证券代码：000869、200869   证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2017－临 005



                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                      2017 年第二次临时董事会决议公告

       公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2017 年 5 月 18 日通过专

人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

       2、召开会议的时间、地点和方式：于 2017 年 5 月 25 日以通讯表决方式举

行。

       3、董事出席会议情况：会议应到董事 13 人，实际到会董事 13 人。

       4、会议的主持人和列席人员：董事长孙利强先生主持了会议；公司监事会

全体成员和有关高管人员列席了会议。

       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于合资设立智利魔狮葡萄酒简式股份公司的议案》

       与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

       为了收购智利贝斯酒庄下属子公司股权，会议同意本公司与 LAMBO SpA 签

署 《 股 东 间 协 议 》 ， 共 同 出 资 48,032,523 美 元 现 金 , 合 资 设 立 Indomita

WineCompany Chile, SpA(中文名称“智利魔狮葡萄酒简式股份公司”,以下简


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称“魔狮葡萄酒”)，其中本公司以 40,827,645 美元现金出资，持有魔狮葡萄

酒 85%股权；LAMBO SpA 以 7,204,878 美元现金出资，持有魔狮葡萄酒 15%股权。

    具体情况请参见同日披露的《关于合资设立智利魔狮葡萄酒简式股份公司

的公告》。

    2、审议通过了《关于收购智利贝斯酒庄下属子公司股权的议案》

    与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

    会议同意魔狮葡萄酒与贝斯酒庄、INVERSIONES BETMIN SpA 公司（以下简

称“Betmin 公司”，与贝斯酒庄合称“出让方”）以及贝斯酒庄管理团队共同签

署《股权转让合同》，由魔狮葡萄酒作为受让方以 48,032,523 美元现金出资收

购智利贝斯酒庄和 Betmin 公司持有的下列公司股权：

    (1)Vi a Indómita, S.A.公司（税号99.568.600-7）100%股权；

    (2)Vi a Dos Andes, S.A.公司（税号96.585.890-3）100%股权；

    (3)Bodegas Santa Alicia SpA 公司（税号76.162.574-8）80%股权。

    以上公司各自的子公司，即 Sociedad Gastronómica Casablanca Limitada

公司和 Vi a Santa Alicia S.A.公司亦包含在收购标的之内。

    具体情况请参见同日披露的《关于收购智利贝斯酒庄下属子公司股权的公

告》。

    3、审议通过了《关于增加对法尚简式股份公司投资的议案》。

    与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，决

定向法尚简式股份公司投资 200 万欧元，用于增加其注册资本。




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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。




                              烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                        董事会
                                二○一七年五月二十六日




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