证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2017－临012



                   烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                 第六届监事会第五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2017

年 8 月 15 日以专人送达的方式发出。

    2、召开时间、地点和方式：会议于 2017 年 8 月 25 日在上海世博洲际酒

店以现场会议方式举行。

    3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

    4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席孔庆昆先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名表决的方式通过了以下议案：

    1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于

2017 年半年度报告的议案》

    2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于

2017 年半年度利润分配的议案》




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    公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

    1、报告期内，公司依照法律法规和《公司章程》规定，建立了较为完

善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法，董事会及其成员能够根

据公司和全体股东的根本利益，勤勉履行职责，认真贯彻执行股东大会通过

的各项决议，信息披露真实、准确、完整和及时。董事会成员和全体高级管

理人员在执行职务时没有违反法律和公司章程，没有损害公司利益的行为。

    2、公司财务管理规范，制度健全，没有发现公司资产被非法占用和资金

流失的现象。会议认为，公司《2017 年半年度报告》真实、客观、准确地反映

了公司 2017 年半年度的经营成果、财务状况和现金流量情况，半年报记录的内容

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和

股东的权益。

    4、监事会对公司提出的“2017 年上半年度净利润不进行分配，亦不进

行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配”的利润分

配方案无异议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                              监事会
                                      二○一七年八月二十九日


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