张 裕A:第七届董事会第七次会议决议公告2018-01-11
证券代码:000869、200869 证券简称:张裕 A、张裕 B 公告编号:2018-临 01
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知和议案于 2017 年 12 月 29
日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式:于 2018 年 1 月 10 日以通讯表决方式举
行。
3、董事出席会议情况:会议应出席董事 13 人,实际出席董事 13 人。
4、会议的主持人和列席人员:孙利强先生主持了会议;公司监事会全体成
员和有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议:
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》
与会董事以 13 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,决定由
周洪江先生出任本公司第七届董事会董事长,并同时解除周洪江先生副董事长
兼总经理职务。
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2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
与会董事以 13 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,决定聘
任孙健先生为公司总经理,并同时解除孙健先生公司副总经理职务。
3、审议通过了《关于冷斌先生辞去副总经理职务的议案》
与会董事以 13 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,同意冷
斌先生因工作变动而辞去本公司副总经理职务;冷斌先生辞去副总经理职务后,
将继续担任本公司董事。
4、审议通过了《关于聘任彭斌先生为副总经理的议案》
与会董事以 13 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,决定聘
任彭斌先生为公司副总经理。
5、审议通过了《关于聘任姜建勋先生为财务总监的议案》
与会董事以 13 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,决定聘
任姜建勋先生为公司财务总监。
周洪江先生、孙健先生、彭斌先生和姜建勋先生简历情况,请参见本公司
同日披露的《董事长及高级管理人员变更公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一八年一月十一日
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