证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2018－临 011
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
补充及更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018 年 4 月 23 日披露了《关于 2018 年度日常关联交易的公告》（以下简称“《日
常关联交易公告》”），现将有关内容补充、更正如下：
更正前：
2017 年度
预计 2018 年度总 是否须股东
关联交易 实际发生总 董事会审议情
交易事项 关联人名称 金额
类别 金额 况 大会批准
（万元）
（万元）
烟台张裕集团有限公司
租赁 提供场地 585.8 585.8 否
资产 已于 2018 年 4 月
租赁房屋及设施 烟台张裕集团有限公司 169.2 169.2 19 日经公司第七 否
出租 出租房屋及设施 烟台中亚医药保健酒有限公司 180 0 届董事会第八次 否
资产 出租房屋及设施 烟台神马包装材料有限公司 163 81 会议以 4 票同意， 否
酒类产品 烟台张裕酒文化博物馆有限公司 1,100 824 0 票反对和 0 票 否
销售 酒类产品 烟台张裕酒城之窗有限公司 1,300 1,221 弃权的结果审议 否
产品 酒类产品 烟台中亚医药保健酒有限公司 100 204 通过，张明、奥 否
供水电气 烟台神马包装材料有限公司 150 163 古斯都瑞纳、 否
购买和委托加 阿尔迪诺玛佐
包装材料 烟台神马包装材料有限公司 18,000 14,587 否
工包装材料 拉迪、阿皮纳
尼安东尼奥、
酒类产品的衍生 烟台张裕酒文化博物馆有限公司 700 634 否
购买产品或服 尉安宁、孙利强、
品 烟台张裕酒城之窗有限公司 300 276 否
务 周洪江、冷斌和
酒类产品 烟台中亚医药保健酒有限公司 1,100 928 否
曲为民等 9 名关
无形资产许可 商标许可使用 烟台张裕集团有限公司 7,600 联董事回避了表
7,605 7,289 否
使用 专利实施许可 烟台张裕集团有限公司 5 决。
转让固定资产 转让机器设备 烟台中亚医药保健酒有限公司 0 393 否
合计 31,453 27,355 - -
更正后：
1、根据 2018 年度经营计划，本公司预计 2018 年度将与控股股东烟台张裕集团有限公司
（以下简称“张裕集团”）及其控股子公司发生日常关联交易金额 31,453 万元，2017 年度
公司实际发生的日常关联交易总额为 27,355 万元。
2、2018 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第八次会议以 4 票同意，0 票反对和 0 票弃权
的结果审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事张明、奥古斯都瑞纳、
阿尔迪诺玛佐拉迪、阿皮纳尼安东尼奥、尉安宁、孙利强、周洪江、冷斌和曲为民等 9
名董事回避了表决。该项议案提交董事会审议前，独立董事罗飞、王仕刚、王竹泉、刘艳表
示事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
3、根据据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，上述关联交易属董事
会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
除上述修改外，《关于2018年度日常关联交易的公告》其余内容保持不变。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十五日