证券代码：000869、200869    证券简称：张裕 A、张裕 B    公告编号：2018－临 012



                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                 补充公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    本公司于2018年4月23日披露了《关于聘任公司高级管理人员的公告》和《关于2018年度日
常关联交易的公告》。因工作人员疏忽，现将有关内容补充公告如下：
    一、《关于聘任公司高级管理人员的公告》补充内容
    该公告附件“潘建富先生、刘世禄先生、肖震波先生简历”中，对潘建富先生、刘世禄
先生、肖震波先生每人的简历均补充“与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系”。除此之外，该公告其他内容不变。
   二、新增披露《独立董事对公司2018年度日常关联交易的独立意见》
    我们审议了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“本公司”）提交的《关于 2018
年度日常关联交易的议案》，现就本公司 2018 年度日常关联交易发表以下独立意见：
    1、鉴于“张裕”商标和酒类专利对公司产品正常生产和销售具有决定性影响，使用烟台
张裕集团有限公司（以下简称“张裕集团”）的“张裕”商标和酒类专利对本公司正常生产
经营十分必要；

    2、本公司盘活部分闲置的房屋和设施出租给烟台神马包装材料有限公司和烟台中亚医药

保健酒有限公司使用，可以更好地提高资产使用效率，增强盈利能力；
    3、随着生产经营规模扩大，本公司现有货物周转和存放，以及生产经营业务办公场所较
为紧张，租赁控股股东场地有利于保证本公司生产经营能力，及时满足市场需求；

    4、张裕集团从本公司购买的商品，其中其独资公司－烟台张裕酒文化博物馆有限公司和

烟台张裕酒城所之窗有限公司购买的商品用于在其展厅陈列和展示，并向游客出售；烟台中

亚医药保健酒有限公司所购买的商品用作保健酒基酒，经再加工为保健酒销售。这有利于扩大

本公司产品的知名度和影响力，有利于游客和更多消费人群全面了解本公司产品，从而带动

本公司产品销售。
    5、本公司从张裕集团的全资子公司－烟台神马包装材料有限公司采购包装材料，系本公
司通过招标方式产生的，采购价格公允合理。该公司的商标印刷水准和木盒产品质量在国内
同行业居于先进水平，且由于规模化和专业化集约生产，也使其在保证质量的前提下，能够
降低成本。有利于提高本公司产品的外在包装质量，从而提升产品形象。从烟台张裕酒文化
博物馆有限公司、烟台张裕酒城之窗有限公司和烟台中亚医药保健酒有限公司采购其生产的个
性化产品，主要是酒类产品的衍生品，这有利于更好地满足部分消费者的人性化需要，同时
可以更好地促进本公司产品销售。
    上述关联交易定价依据充分可靠，交易价格公平合理，充分保障了交易双方的利益，没
有损害本公司及全体股东的利益。



    独立董事：罗飞、王仕刚、王竹泉、刘艳


    特此公告。




                                          烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○一八年四月二十五日