证券代码：000869、200869   证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2018－临 017



                        烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                      第七届董事会第九次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2018 年 8 月 17

日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

    2、召开会议的时间、地点和方式：于 2018 年 8 月 28 日在上海世博洲际酒

店以现场会议方式举行。

    3、董事出席会议情况：会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，除孙利强先

生因公出差而委托周洪江先生和奥古斯都 瑞纳因公出差而委托阿尔迪诺 玛佐拉迪代

为表决外，其余董事均亲自出席了本次会议。

    4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监事会

全体成员和有关高管人员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

    1、关于 2018 年半年度报告的议案

    与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案。


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    2、关于 2018 年半年度利润分配的议案

    与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对

公司 2018 年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半

年实现的净利润转至年终一并分配。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                            董事会
                                    二○一八年八月三十日




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