证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2017-105
债券代码：112130 债券简称：12 华包债
佛山华新包装股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次会议召开没有增加或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
(1) 2017 年 9 月 7 日(星期四)14:30 召开。
(2) 网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为 2017 年 9 月 6 日下
午 15:00 至 9 月 7 日 15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 7
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
2、会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之
7 二楼公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：独立董事李军
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的持有有效表决权 占上市公司总股份的
代表股份
的股东（代理人） 比例
35 人 335,933,148 股 66.465％
1
2、持有公司 5%以下股份股东（以下简称“中小股东”）出席情况：
出席会议的持有公司 5%以下 占上市公司总股份的
代表股份
股份的股东（代理人） 比例
34 人 6,421,118 股 1.270％
3、社会公众股股东出席情况：
出席会议的社会公众股股东 占公司社会公众股股
代表股份
（代理人，含网络投票部分） 东股份总数的比例
32 人 4,711,988 股 2.741％
4、外资股股东出席情况：
公司只公开发行了境内上市外资股（B 股），社会公众股股东出席情况即为外
资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。
5、内资股股东出席情况：
出席会议的内资发起人股股 占上市公司总股份的
代表股份
东（代理人） 比例
3人 331,221,160 股 65.533％
6、出席现场会议的情况：
出席现场会议的持有有效表 占上市公司总股份的
代表股份
决权的股东（代理人） 比例
30 人 334,671,648 股 66.216％
7、网络投票的情况：
通过网络投票的股东（代理 占上市公司总股份的
代表股份
人） 比例
5人 1,261,500 股 0.250％
8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议以下议案：
（一）关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
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1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例 股 比例
股数 比例(%) 股数
(%) 数 (%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - 0
普通 B股 3,450,488 73.23% 1,261,500 26.77% - 0
决议 总体 334,671,648 99.62% 1,261,500 0.38% - 0
其中：中小股东 5,159,618 80.35% 1,261,500 19.65% - 0
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例，普通决议为过半数投票权通过即可通过的决议。
2、表决结果: 通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
2.律师姓名：王春雷、何锐
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合
法有效。（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）
六、备查文件
1、佛山华新包装股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的决议；
2、北京金诚同达（西安）律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2017 年
第二次股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一七年九月八日
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