证券代码：200986           证券简称：粤华包 B             公告编号：2018-021



                   佛山华新包装股份有限公司
              关于补充审议日常关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）近期进行自查时发现，公司
未及时确认与广州市晨辉纸业有限公司（下称“广州晨辉”）的关联关系，致使
公司下属子公司与广州晨辉在 2017 年发生的关联交易未及时提交审议并披露。
    公司董事会对此高度重视，结合相关法律、法规、部门规章的规定及公司实
际情况，将公司下属子公司与广州晨辉发生的交易补充确认为关联交易，并履行
相应审议程序。具体事宜如下：

    一、关联交易概述

    公司下属子公司因生产经营需要，与关联方广州晨辉 2017 年开展采购原材
料、销售产品业务，具体如下：


   关联方               关联交易类别        交易时间         交易金额（元）

广州市晨辉纸         向关联人采购原材料         2017 年       6,453,777.61
 业有限公司
                      向关联人销售产品          2017 年      107,144,946.76


    公司第七届董事会 2018 年第二次会议补充审议了与关联方广州晨辉的关联
交易情况，本议案表决时关联董事黄欣、任小平、洪军、张强、叶蒙回避表决。
本次关联交易得到独立董事许长龙、李军、张文京的认可，并发表独立董事意见，
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可意见》
及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍
    （一） 关联方基本情况介绍
    1、公司名称：广州市晨辉纸业有限公司
    2、公司住所：广州市天河区天寿路 31 号江河大厦 2709 房
    3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    4、组织机构代码: 91440101724300551B
    5、法定代表人：李红
    6、注册资本：2500 万元
    7、经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可
审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;道路货物运
输代理。
    8、关联方最近一年财务状况数据（未经审计）
    广州市晨辉纸业有限公司 2017 年实现销售收入 156,417.95 万元，净利润
434.36 万元；2017 年末总资产 68,905.73 万元，净资产 4,666.36 万元。
    （二） 与关联方之关联关系说明
    上述关联交易关联方广州晨辉为公司实际控制人中国纸业外部董事李红控
制的企业，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款，广州晨辉为公
司的关联法人，上述交易构成关联交易。
    （三）履约能力分析
    上述关联方为依法存续的企业法人，根据关联交易对象最近一期的主要财务
数据及历史交易情况分析，关联对象生产经营情况良好，具备交易的履约能力。
    三、关联交易定价政策及依据
    上述日常关联交易主要为公司子公司向广州晨辉采购木浆作为原材料，并销
售白卡纸等产品。日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、平等互
利的定价原则，交易价格以市价执行，不存在损害公司利益的情形。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    （一）公司与广州晨辉发生的日常关联交易均为开展正常生产经营业务所需，
属于日常交易。公司与关联方保持正常的业务往来。


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    （二）交易以公平、互利为前提，为公司控股子公司正常开展业务所需，不
会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。


    特此公告。




                                     佛山华新包装股份有限公司董事会
                                               二〇一八年三月十七日




                                                                      3