粤华包Ｂ：独立董事2017年度述职报告2018-03-17
佛山华新包装股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》的相关要求,作为佛山华新包装股份有限公司的独立董事，2017 年度我
们恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均
表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意
见，充分发挥独立董事的独立性，为董事会的科学决策提供了有效保障，维护了公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度我们履职情况汇报如下：
2017 年度，公司董事会共召集召开 3 次股东大会。我们积极参与并认真听取公司股东特
别是中小股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。
2017 年度，公司董事会共召开 11 次会议。2017 年 4 月，公司董事会顺利完成换届工作。
全体独立董事出席了全部会议，无缺席会议的情况。在审议董事会议案时,我们严格履行独立
董事职责,对关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票,为促进公司董事会科学
决策、规范管理发挥了积极作用。具体参会情况如下：
董事会参会情况 股东大会参会情况
是否连续两次
独立董事姓名 应出席会议 实际出席会议 应出席会议 实际出席会议
会议未
次数 次数 次数 次数
亲自参加
许长龙 11 11 否 3 1
张文京 11 11 否 3 1
李军 9 9 否 3 2
杨贞瑜 2 2 否 1 0
在上述董事会议上，我们对下列共计 22 个事项发表了独立意见：
1、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见
2、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见
3、关于公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
4、关于续聘会计师事务所的独立意见
5、关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案的独立意见
6、关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的独立意见
7、关于 2017 年度为下属子公司提供担保的议案的独立意见
8、关于修订《公司章程》的独立意见
9、关于换届选举公司第七届董事会董事候选人的独立意见
10、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
11、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
12、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见
13、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见
14、关于对诚通财务有限责任公司增资的议案的独立意见
15、关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案的独立意见
16、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见
17、关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案的独立意见
18、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告的独立意见
19、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案的独立意见
20、关于公司高管 2016 年度年薪分配方案的议案的独立意见
21、关于会计政策变更的独立意见
22、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见
此外，我们还对公司以下 3 个事项出具了事前认可函：
1、关于子公司日常关联交易及日常关联交易预计事项事前认可函
2、关于对诚通财务有限责任公司增资事宜事前认可函
3、关于增加 2017 年度日常关联交易预计事宜事前认可函
在今后的工作中，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合
法权益不受侵害，我们将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，为董事会的决策提供意见，提高
公司决策水平和经营绩效。
独立董事：许长龙 张文京 李 军
二〇一八年三月十五日
