证券代码：200986         证券简称：粤华包B        公告编号：2018-058




                   佛山华新包装股份有限公司
       第七届董事会 2018 年第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2018 年第七次
会议于 2018 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 12
日通过电子邮件、书面等方式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
通过以下议案：
    一、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请 2018
年度财务审计机构的议案》；
    经审议，同意公司聘请天健会计师事务所作为公司 2018 年度财务审计机构，
聘任期限一年，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容及独立董事意见详见披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于聘请公司 2018 年审计机构的
公告》、《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于聘任审计机构的独立意见》。
    二、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请 2018
年度内控审计机构的议案》；
    经审议，同意公司聘请天健会计师事务所作为公司 2018 年度内控审计机构，
聘任期限一年，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容及独立董事意见详见披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于聘请公司 2018 年审计机构的
公告》、《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于聘任审计机构的独立意见》。
    三、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》；
    经审议，同意公司将法治建设相关内容加入《公司章程》，该议案尚需提交
股东大会审议。具体修订内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的
                                    1
《关于修订<公司章程>的公告》。
    四、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事
会各专门委员会实施细则>的议案》；
    经审议，同意公司将法治建设相关内容加入《公司章程》，并对《公司章程》
相关附则《董事会各专门委员会实施细则》同步修订。具体修订内容详见披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<董事会各专门委员会实施细
则>的公告》。
    五、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的议案》。
    公司将召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于聘请 2018 年度财务审
计机构的议案》、《关于聘请 2018 年度内控审计机构的议案》、《关于修订<公司章
程>的议案》。会议召集人为公司董事会，召开方式为现场投票和网络投票相结合。
召开时间、地点及审议议案情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                          佛山华新包装股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十月十七日




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