证券代码：200986          证券简称：粤华包B       公告编号：2019-005




                   佛山华新包装股份有限公司
         第七届董事会 2019 年第一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第一
次会议于 2019 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 26
日通过电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下
议案：
    一、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副
总经理的议案》；
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
公司副总经理的公告》及《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
    特此公告。


                                         佛山华新包装股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年二月一日




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