粤华包Ｂ：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-18
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-020
佛山华新包装股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第二
次会议，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。公司将于 2019
年 4 月 9 日（星期二）召开 2018 年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2019 年 4 月 9 日(星期二)14:30 召开。
(2)网络投票时间：
通过互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 4 月 8 日 15:00 至 4 月 9 日
15:00；
通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 9 日上午 9:30～11:30；
下午 13:00～15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第
一次投票表决结果为准。
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6、股权登记日：2019 年 4 月 3 日
B 股股东应在 2019 年 3 月 29 日（即 B 股股东能参会的最
后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）；
8、现场会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路
3 号之 7 二楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、2018 年度董事会工作报告
2、2018 年度监事会工作报告
3、2018 年年度报告（全文及摘要）
4、2018 年度财务决算报告
5、2019 年度财务预算报告
6、2018 年度利润分配预案
7、2018 年度内部控制自我评价报告
8、关于 2019 年度公司为下属子公司提供担保的议案
9、关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案
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11、关于公司与诚通财务签订《金融服务协议》并开展金融业务暨关联交易
的议案
12、关于为公司下属子公司提供担保的议案
13、关于选举公司董事的议案
此外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案
提 案 该列打勾的栏目
编码
可以投票
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年年度报告（全文及摘要） √
4.00 2018 年度财务决算报告 √
5.00 2019 年度财务预算报告 √
6.00 2018 年度利润分配预案 √
7.00 2018 年度内部控制自我评价报告 √
8.00 关于 2019 年度公司为下属子公司提供担保的议案 √
9.00 关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于公司与诚通财务签订《金融服务协议》并开展 √
金融业务暨关联交易的议案
12.00 关于为公司下属子公司提供担保的议案 √
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13.00 关于选举公司董事的议案 √
四、会议登记办法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户及持股凭证；
3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；
4、登记时间：
2019 年 4 月 8 日、9 日 8：30—12：00、14：30—17：00
5、登记地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3
号之 7 二楼公司会议室
不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见通知
的附件二。
六、其他事项
联系人：程光阳
电话：（0757）83992076
传真：（0757）83992026
邮编：528000
联系地址：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
《第七届董事会 2019 年第二次会议决议公告》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日
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附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份
有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示
赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）
备注 表决意见
提案
提 案 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年年度报告（全文及摘要） √
4.00 2018 年度财务决算报告 √
5.00 2019 年度财务预算报告 √
6.00 2018 年度利润分配预案 √
7.00 2018 年度内部控制自我评价报 √
告
8.00 关于 2019 年度公司为下属子公 √
司提供担保的议案
9.00 关于 2019 年度向银行申请综合 √
授信额度的议案
10.00 关于 2019 年度公司日常关联交 √
易预计的议案
11.00 关于公司与诚通财务签订《金融 √
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服务协议》并开展金融业务暨关
联交易的议案
12.00 关于为公司下属子公司提供担 √
保的议案
13.00 关于选举公司董事的议案 √
备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。
1、委托人情况：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
2、受托人（被委托人）情况
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印、打印有效
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附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360986，投票简称：华包投票
2、议案设置及意见表决：
(1)议案设置
备注 表决意见
提案
提案 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年年度报告（全文及摘 √
要）
4.00 2018 年度财务决算报告 √
5.00 2019 年度财务预算报告 √
6.00 2018 年度利润分配预案 √
7.00 2018 年度内部控制自我评价 √
报告
8.00 关于 2019 年度公司为下属子 √
公司提供担保的议案
9.00 关于 2019 年度向银行申请综 √
合授信额度的议案
10.00 关于 2019 年度公司日常关联 √
交易预计的议案
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11.00 关 于 公 司 与 诚 通 财 务 签 订 √
《金融服务协议》并开展金
融业务暨关联交易的议案
12.00 关于为公司下属子公司提供 √
担保的议案
13.00 关于选举公司董事的议案 √
本次股东大会不设置总议案。
(2)填报表决意见或选举票数
本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权；
(3)对议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 8 日 15：00，结束时间
为 2019 年 4 月 9 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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