证券代码：200986          证券简称：粤华包B        公告编号：2019-008


                   佛山华新包装股份有限公司
         第七届监事会 2019 年第一次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2019 年第一
次会议于 2019 年 3 月 15 日上午在珠海中海铂尔曼酒店 2 楼马赛多功能厅以现场
形式召开,会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议：

     一、监事会以 3 票赞成，0 反对，0 票弃权，审议并通过《2018 年度监事
会工作报告》；
    本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度监事会工作报告》。
    二、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2018 年年度报
告（全文及摘要）》；
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2018 年年度报告（全文
及摘要）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度
报告摘要》。
    三、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2018 年度财务
决算报告》；
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度财务
预算报告》；
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2018 年度利润
分配预案》；
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2018 年
度内部控制自我评价报告的议案》；
    公司监事会发表意见如下：
    公司已根据自身的实际情况及法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司业务活
动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，公司
内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2018 年内部控制自我评价报告》
    七、董事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变
更的议案》；
    公司根据财政部发布的相关金融工具准则以及《关于修订印发 2018 年度一
般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号）的要求，对公司原会计政策及
相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，
监事会同意公司本次会计政策变更。
    特此公告。


                                       佛山华新包装股份有限公司监事会
                                              二〇一八年三月十八日