证券代码：200986           证券简称：粤华包B      公告编号：2019-007




                     佛山华新包装股份有限公司
       第七届董事会 2019 年第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第二
次会议于 2019 年 3 月 15 日上午 9:00 在珠海中海铂尔曼酒店 2 楼马赛多功能厅
以现场形式召开，会议通知于 2019 年 3 月 7 日通过电子邮件等方式发出。会议
应到董事 8 名，出席现场会议董事 7 名，独立董事张文京因工作原因无法到场参
加，委托独立董事李军行使董事权利。会议由董事长黄欣先生主持，公司监事会
成员及部分高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过以下议案：
    一、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度总经理
工作报告》；
    二、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度董事会
工作报告》；
    公司独立董事向董事会作了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2018 年年度股东大会上进行述职。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度董事会工作报告》及《2018
年度独立董事述职报告》。
    三、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年年度报告
（全文及摘要）》；
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度
报告摘要》。
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    四、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决
算报告》；
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度财务预
算报告》；
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2018 年度利润
分配预案》；
    经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2018 年 度 公 司 本 部 实 现 净 利 润 为 人 民 币
37,518,001.89 元，本年度提取法定盈余公积金 3,751,800.19 元，本年度公司
本部实现可供股东分配的利润 33,766,201.70 元；2018 年度公司合并报表净利
润为-56,984,606.42 元，归属于母公司的净利润为-2,814,965.92 元。2018 年
度公司整体生产经营未实现盈利（合并报表净利润及归属于母公司的净利润均为
负），结合公司实际情况，公司拟计划本年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。公司的未分配利润结转以后年度分配。
    公司历年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年(2015-2017 年)以现金
方式累计分配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例超过 30%，符合
有关法规及《公司章程》的规定。2018 年度，公司业绩未达预期，结合公司经
营发展实际情况，公司日常经营可能对资金需求较大，留存未分配利润用于满足
公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，
更好地维护全体股东的长远利益。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,独立董事对本议案发表独
立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于
第七届董事会 2019 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
    七、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控
制自我评价报告》；
    根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的规
定，公司对内部控制进行了自我评价。


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    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,本议案具体内容及独立董
事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2018 年度内
部控制自我评价报告》及《独立董事关于第七届董事会 2019 年第二次会议相关
事项的专项说明和独立意见》。
    八、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度
公司为下属子公司提供担保的议案》；
    公司拟于 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间为下属控股子公司提供
总额不超过人民币 34 亿元的借款担保。公司将根据实际需要，在上述额度内给
予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，具体实施时每笔担
保合同经公司董事会或子公司董事会批准后对外进行信息披露。
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 352,345.23 万元，本次为下
属子公司提供担保交易预计总金额占公司最近一期经审计净资产的 96.50%。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，独立董事对本议案发表独
立意见，议案内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2019 年度公司为下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于
第七届董事会 2019 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
    九、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度
向银行申请综合授信额度的议案》；
    为满足公司正常运作周转资金需求，公司 2019 年度拟向银行申请综合授信
最高额度为 40 亿元（银行综合授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，
包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑等业务，具体使用金额公司将根
据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，独立董事对本议案发表独
立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于
第七届董事会 2019 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
    十、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下，以 3 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议并通过《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》；
    因公司经营需要，公司子公司与关联方对日常经营性关联交易进行预计。本
议案表决时，关联董事黄欣、任小平、洪军、张强、叶蒙回避表决，公司独立董


                                     3
事事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。本议案具体内容及独立董
事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度公
司日常关联交易预计的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2019 年第二次会
议相关事项的专项说明和独立意见》。
    十一、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下，以 3 票赞成，0 票反对，
0 票弃权，审议并通过《关于公司与诚通财务签订<金融服务协议>并开展金融业
务暨关联交易的议案》；
    为提高公司资金使用效率、降低融资成本，灵活开展存贷业务，公司拟与关
联方诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》，开展相关金融业务。公司董
事会补充审议了与关联方的关联交易情况，本议案表决时关联董事黄欣、任小平、
洪军、张强、叶蒙回避表决，公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独
立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。本议案具体内容及独立董
事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与诚通财务
签订<金融服务协议>开展金融业务暨关联交易公告》及《独立董事关于第七届董
事会 2019 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
    十二、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为下属子
公司提供担保的议案》；
    为满足日常经营需求，公司拟为下属子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司
向银行申请授信事宜提供担保。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。本议案具体内容及独立董
事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公
司提供担保的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2019 年第二次会议相关事
项的专项说明和独立意见》。
    十三、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司
董事候选人的议案》；
    根据公司股东提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名周高松先生
为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之


                                     4
日止。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。本议案具体内容及独立董
事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董
事候选人的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2019 年第二次会议相关事项
的专项说明和独立意见》。
    十四、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策
变更的议案》；
    根据财政部发布的相关金融工具准则以及《关于修订印发 2018 年度一般企
业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号）的要求，公司需对原会计政策进行
相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
    本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的的公告》及《独立董事关
于第七届董事会 2019 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
    十五、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018
年年度股东大会的议案》。
    公司董事会审议通过召开 2018 年年度股东大会，会议召集人为公司董事会，
召开方式为现场投票和网络投票相结合。召开时间、地点及审议议案情况详见披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通
知》。


    特此公告。


                                        佛山华新包装股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年三月十八日




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