粤华包Ｂ：关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-03-18
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-015
佛山华新包装股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公 司：佛山华新包装股份有限公司
红塔仁恒：珠海红塔仁恒包装股份有限公司
华新彩印：华新（佛山）彩色印刷有限公司
珠海华丰：珠海华丰纸业有限公司
金鸡化工：珠海金鸡化工有限公司
中国诚通：中国诚通控股集团有限公司
中国纸业：中国纸业投资有限公司
冠豪高新：广东冠豪高新技术股份有限公司
岳阳林纸：岳阳林纸股份有限公司
中储创世：天津中储创世物流有限公司
一、关联交易概述
1、关联交易概述
因公司经营需要，公司下属子公司华新彩印、红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化
工拟与公司实际控制人中国纸业、中国纸业下属公司：冠豪高新、岳阳林纸；公
司最终控制人中国诚通下属公司：中储创世，签订日常经营关联交易协议。
公司及下属子公司计划于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日向中国纸业、
冠豪高新、岳阳林纸、中储创世采购木浆、废纸、化工原料、纸品、燃煤以及接
受劳务,上述交易预计总金额不超过 78,800 万元；同时，计划向中国纸业、冠豪
高新、岳阳林纸销售木浆、化工原料、纸品预计不超过 34,235 万元。上述两类
交易合计不超过 113,035 万元。
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2、审批情况
上述《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》已经 2019 年 3 月 15
日召开的公司第七届董事会 2019 年第二次会议审议通过，关联董事黄欣、任小
平、洪军、张强、叶蒙回避表决。在上述关联交易预计事宜审议前，公司与独立
董事进行了充分沟通，独立董事认真审阅了有关资料，认为上述关联交易为公司
日常经营所需，定价政策公允合理，没有对上市公司独立性构成影响，同意将该
关联交易事项提交董事会审议，并出具了事前认可意见及独立董事意见，详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可意见》及《独
立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，
公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易，除应提交
董事会审议并及时披露外，需提交股东大会审议。截止 2018 年 12 月 31 日，公
司经审计净资产为 352,345 万元，本次交易预计总金额为不超过 113,035 万元，
占公司最近一期净资产的 32.08%。因此上述关联交易预计事宜尚需提交公司股
东大会审议。
3、预计关联交易类别和金额
上述关联交易 2019 年度预计发生金额以及 2018 年度实际发生金额情况，具
体如下：
金额单位：万元
2018 年实际发生
2019 年度预计
关联交易类别 关联方
金额 占同类业务
发生金额
比例（％）
向关联方采购
中国纸业 70,000 66,517 19.61%
(木浆、废纸、
化工原料、纸 冠豪高新 500 45 0.01%
品、燃煤) 岳阳林纸 200 0.00%
接受劳务 中储创世 8,100 5,648 47.35%
购买方向 合计 78,800 72,210 -
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向关联方(销售 中国纸业 30,000 238 0.06%
木浆、化工原 冠豪高新 2,235 1,143 0.31%
料、纸品) 岳阳林纸 2,000 1,568 0.43%
出售方向 合计 34,235 2,949 0.80%
全部关联交易 合计 113,035 75,159
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
注册资本 法定
关联方 主营业务 注册地址
（单位：万元） 代表人
林浆纸生产、开发及利用；重要工业品
生产资料的投资开发；金属材料、建筑
材料、木材、水泥、化轻原料（危险化 北京市西
学品除外）及其制品、服装、纸张、橡 城区南礼
中国纸业 503,300.00 黄 欣
胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽 士路丙号
车的销售；进出口贸易；与物资开发有 楼 710
关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭
批发、零售、销售食品。
本企业自产产品及技术的出口；生产所
需原辅材料等商品及技术的进口；进料
加工和“三来一补”（按［2000］粤外
经贸登字第 002 号文经营）；生产、销
售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及
其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表 广东省湛
格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、 江市东海
冠豪高新 127,131.54 钟天崎
感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸 岛东海大
及从事商业表格印刷业务；研发、生产、 道 313 号
销售：不干胶材料、离型纸及其综合应
用服务；加工纸制造、销售；非食用淀
粉及淀粉制品的制造及销售；销售：化
工原料（除危险化学品）、油页岩矿、
粘土及其他土砂石
纸浆、机制纸的制造、销售，造纸机械
安装及技术开发服务，制浆造纸相关商
品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、
湖南省岳
招投标、物流辅助服务业务，自有产品
阳市岳阳
岳阳林纸 及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪 139,773.31 刘雨露
楼区城陵
表、机械设备、零配件及技术的进口业
矶光明路
务（国家限定公司经营和国家禁止进口
的商品及技术除外），经营进料加工、
来料加工，企业管理与咨询及提供劳务
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服务，自有资产的租赁与销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动
国际货运代理、仓储、普通货运、装卸 天津子牙
中储创世 搬运等 5,000 谢平 经济循环
产业区
2、关联方最近一期财务状况介绍：
单位：万元
关联方 年度 总资产 净资产 营业收入 净利润
中国纸业 2018 年 1,066,002.22 517,729.58 1,212,619.96 2,323.00
冠豪高新 2017 年 382,954.50 253,469.53 205,990.75 5,279.02
岳阳林纸 2017 年 1,544,043.13 785,528.09 614,378.18 34,773.83
中储创世 2017 年 8,795.54 7179.65 14,960.46 830.38
备注：关联方数据为其合并财务数据，其中，中国纸业财务数据
未经审计。
3、与关联方关联关系说明
上述交易的对方中国纸业、冠豪高新、岳阳林纸、中储创世与本公司均为公
司实际控制人中国纸业或最终控制人中国诚通控制的下属企业，根据《上市规则》
10.1.3 条第二款，以上所述公司均为公司的关联法人。
因此，上述交易构成关联交易。
4、履约能力分析
上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一
期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交
易必要的履约能力。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定
交易价格。具体交易金额及内容以最终签订的协议或合同为准。
四、交易目的和必要性
1、交易目的
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向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势，降低采购、
物流成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有
利于拓宽公司产品销售渠道，增加公司营业收入。
2、交易的必要性
上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司子公司与上
述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控
制人及其子公司的业务依赖。
五、交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司及下属子公司华新彩印、红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化
工正常开展业务所需，交易以公平、互利为前提，不会损害公司利益，亦不会对
上市公司独立性构成影响。
六、备查文件
1、第七届董事会 2019 年第二次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事关于第七届董事会 2019 年第二次会议相关事项的专项说明和独
立意见
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日
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