证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2019-022
佛山华新包装股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次会议召开没有增加或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
(1) 2019 年 4 月 9 日(星期二)14:30 召开。
(2) 网络投票时间：
通过互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 4 月 8 日 15:00 至 4 月 9 日 15:00；
通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 9 日上午 9:30～11:30；下
午 13:00～15:00。
2、会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之
7 二楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李军
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的持有有效表决权 占上市公司总股份的
代表股份
的股东（代理人） 比例
1
9 331683110 65.6246%
2、持有公司 5%以下股份股东（以下简称“中小股东”）出席情况：
出席会议的持有公司 5%以下 占上市公司总股份的
代表股份
股份的股东（代理人） 比例
8 2171080 0.4296%
3、社会公众股股东出席情况：
出席会议的社会公众股股东 占公司社会公众股股
代表股份
（代理人，含网络投票部分） 东股份总数的比例
6 461950 0.2687%
4、外资股股东出席情况：
公司只公开发行了境内上市外资股（B 股），社会公众股股东出席情况即为外
资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。
5、内资股股东出席情况：
出席会议的内资发起人股股 占上市公司总股份的
代表股份
东（代理人） 比例
3 331221160 65.5332%
6、出席现场会议的情况：
出席现场会议的持有有效表 占上市公司总股份的
代表股份
决权的股东（代理人） 比例
5 331391623 65.5669%
7、网络投票的情况：
通过网络投票的股东 占上市公司总股份的
代表股份
（代理人） 比例
4 291487 0.058%
8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
2
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议以下议案：
（一）2018 年度董事会工作报告
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
B股 371,463 80.41% 90,487 19.59% - -
普通
决议 总体 331,592,623 99.97% 90,487 0.03% - -
其中：中小股东 2,080,593 95.83% 90,487 4.17% - -
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（二）2018 年度监事会工作报告
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
B股 371,463 80.41% 90,487 19.59% - -
普通
决议 总体 331,592,623 99.97% 90,487 0.03% - -
其中：中小股东 2,080,593 95.83% 90,487 4.17% - -
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（三）2018 年年度报告（全文及摘要）
1、投票情况
3
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
B股 371,463 80.41% 90,487 19.59% - -
普通
决议 总体 331,592,623 99.97% 90,487 0.03% - -
其中：中小股东 2,080,593 95.83% 90,487 4.17% - -
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（四）2018 年度财务决算报告
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
B股 371,463 80.41% 90,487 19.59% - -
普通
决议 总体 331,592,623 99.97% 90,487 0.03% - -
其中：中小股东 2,080,593 95.83% 90,487 4.17% - -
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（五）2019 年度财务预算报告
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
普通 内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
4
决议 B股 360,763 78.10% 101,187 21.90% - -
总体 331,581,923 99.97% 101,187 0.03% - -
其中：中小股东 2,069,893 95.34% 101,187 4.66% - -
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（六）2018 年度利润分配预案
1、投票情况
表决意见
同意 反对 弃权
类别 表决股份类别
比例
股数 比例 股数 比例 股数
(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
170,463 36.90% 90,487 19.59% 43.511%
B股
普通 201,000.00
331,391,623 99.91% 90,487 0.03% 0.061%
决议 总体
201,000.00
1,879,593 86.57% 90,487 4.17% 9.258%
其中：中小股东
201,000.00
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（七）2018 年度内部控制自我评价报告
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
普通 371,463 80.41% 90,487 19.59% - -
B股
决议
总体 331,592,623 99.97% 90,487 0.03% - -
5
其中：中小股东 2,080,593 95.83% 90,487 4.17% - -
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（八）关于 2019 年度公司为下属子公司提供担保的议案
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
B股 371,463 80.41% 90,487 19.59% - -
普通
决议 总体 331,592,623 99.97% 90,487 0.03% - -
其中：中小股东 2,080,593 95.83% 90,487 4.17% - -
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（九）关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
B股 371,463 80.41% 90,487 19.59% - -
普通
决议 总体 331,592,623 99.97% 90,487 0.03% - -
其中：中小股东 2,080,593 95.83% 90,487 4.17% - -
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
6
（十）关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 1,139,420 100.00% - 0.00% - -
B股 371,463 80.41% 90,487 19.59% - -
普通
决议 总体 1,510,883 94.35% 90,487 5.65% - -
其中：中小股东 1,510,883 94.35% 90,487 5.65% - -
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例；关联股东已放弃对本项议案的表决权。
2、表决结果: 通过。
（十一）关于公司与诚通财务签订《金融服务协议》并开展金融业务暨关联交
易的议案
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 1,139,420 100.00% - 0.00% - -
B股 360,763 78.10% 101,187 21.90% - -
普通
决议 总体 1,500,183 93.68% 101,187 6.32% - -
其中：中小股东 1,500,183 93.68% 101,187 6.32% - -
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例；关联股东已放弃对本项议案的表决权。
2、表决结果: 通过。
（十二）关于为公司下属子公司提供担保的议案
1、投票情况
类别 表决股份类别 表决意见
7
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
B股 371,463 80.41% 90,487 19.59% - -
普通
决议 总体 331,592,623 99.97% 90,487 0.03% - -
其中：中小股东 2,080,593 95.83% 90,487 4.17% - -
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（十三）关于选举公司董事的议案
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
B股 371,463 80.41% 90,487 19.59% - -
普通
决议 总体 331,592,623 99.97% 90,487 0.03% - -
其中：中小股东 2,080,593 95.83% 90,487 4.17% - -
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科(珠海)律师事务所
2、律师姓名：林春芳律师、李林水律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果
合法有效（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）。
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六、备查文件
1、佛山华新包装股份有限公司 2018 年年度股东大会的决议。
2、北京市盈科(珠海)律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
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