证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2019-047
佛山华新包装股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次会议召开没有增加或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
(1) 2019 年 11 月 26 日(星期二)14:30 召开。
(2) 网络投票时间：
通过互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 11 月 25 日 15:00 至 11 月 26 日
15:00；
通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 26 日上午 9:30～11:30；
下午 13:00～15:00。
2、会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之
7 二楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：任小平
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的持有有效表决权 占上市公司总股份的
代表股份
的股东（代理人） 比例
1
7 331,812,915 65.6503%
2、持有公司 5%以下股份股东（以下简称“中小股东”）出席情况：
出席会议的持有公司 5%以下 占上市公司总股份的
代表股份
股份的股东（代理人） 比例
6 2,300,885 0.4552%
3、社会公众股股东出席情况：
出席会议的社会公众股股东 占公司社会公众股股
代表股份
（代理人，含网络投票部分） 东股份总数的比例
4 591,755 0.3442%
4、外资股股东出席情况：
公司只公开发行了境内上市外资股（B 股），社会公众股股东出席情况即为外
资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。
5、内资股股东出席情况：
出席会议的内资发起人股股 占上市公司总股份的
代表股份
东（代理人） 比例
3 331,221,160 65.5332%
6、出席现场会议的情况：
出席现场会议的持有有效表 占上市公司总股份的
代表股份
决权的股东（代理人） 比例
5 331,508,423 65.5900%
7、网络投票的情况：
通过网络投票的股东 占上市公司总股份的
代表股份
（代理人） 比例
2 304,492 0.060%
8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
2
本次会议以记名投票的方式审议以下议案：
（一）关于选举公司董事的议案
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
普通 B股 287,263 48.5442% 52 0.0088% 304,440.00 51.4470%
决议 总体 331,508,423 99.9082% 52 0.0000% 304,440.00 0.0918%
其中：中小股东 1,996,393 86.7663% 52 0.0023% 304,440.00 13.2314%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（二）关于选举公司独立董事的议案
1、投票情况
表决意见
类别 表决股份类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
B股 287,263 48.5442% 52 0.0088% 304,440.00 51.4470%
普通
决议 总体 331,508,423 99.9082% 52 0.0000% 304,440.00 0.0918%
其中：中小股东 1,996,393 86.7663% 52 0.0023% 304,440.00 13.2314%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
（三）关于续聘会计师事务所的议案
1、投票情况
类别 表决股份类别 表决意见
3
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例(%)
内资股 331,221,160 100.00% - 0.00% - -
B股 287,263 48.5442% 52 0.0088% 304,440.00 51.4470%
普通
决议 总体 331,508,423 99.9082% 52 0.0000% 304,440.00 0.0918%
其中：中小股东 1,996,393 86.7663% 52 0.0023% 304,440.00 13.2314%
注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果: 通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科(珠海)律师事务所
2、律师姓名：林春芳律师、李林水律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果
合法有效（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）。
六、备查文件
1、佛山华新包装股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议。
2、北京市盈科(珠海)律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
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