山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事

 关于控股子公司接受委托贷款及担保展期关联交易事项的独立意见

    按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票

上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为山东省中鲁远洋渔业

股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，就山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第

六届董事会第八次会议（临时会议）审议的关于控股子公司接受委托贷款及担保展期关

联交易事项发表独立意见如下：

    1.本次交易关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合法合规。

    2.本次关联交易可以有效拓宽公司融资渠道，有利于保障公司日常经营业务的资金

周转；支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和全体股东的合法权益。

    因此，基于独立的判断，我们一致同意此项关联交易。公司董事会在审议本次关联

交易事项时，关联董事已回避表决，因出席董事会的非关联董事人数不足三人，根据《公

司法》等法律法规的规定，此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。



                                            独立董事： 江鲁     宋希亮




                                                      二〇一七年八月十五日