证券代码：200992              证券简称：中鲁 B           公告编号：2017-21


                  山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
   关于控股子公司接受委托贷款及担保展期的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    2017 年 8 月 15 日山东省中鲁远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中鲁公
司”）第六届董事会第八次会议（临时会议）审议了《关于控股子公司接受委托贷款
及担保展期的关联交易议案》。

    公司控股子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“海延公司”）于 2017
年 4 月 28 日向山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东金融资产”）以
委托贷款的形式借款壹亿元人民币，期限五个月，年利率 7.03%， 借款由山东省国
有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”）提供担保。现拟向山东金融资产
申请该委托贷款展期 5 个月，年利率 7.03%，仍由山东国投提供担保。

    山东国投为公司控股股东，山东金融资产为公司第二大股东山东省鲁信投资控
股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的控股公司，根据深圳证券交易所《股票
上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

    关联董事迟维真、陆晓楠、隋建轼对本议案进行了回避表决。独立董事发表了
事前认可意见和独立意见。因出席董事会的非关联董事人数不足三人，根据《公司
法》等法律法规的规定，此项交易尚须获得 2017 年第一次临时股东大会的批准，关
联股东山东国投、鲁信集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况
    1、公司名称：山东省国有资产投资控股有限公司

    企业性质：有限责任公司（国有控股）

    注册地：济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

    主要办公地点：济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼



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    法定代表人：李广庆

    注册资本：45 亿元

    统一社会信用代码：91370000163073167C

    经营范围：国有产（股）权经营管理及处置、资产管理、股权投资管理及经营、
企业重组收购兼并、投资咨询。

    实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

    历史沿革：山东省国有资产投资控股有限公司原名山东省交通开发投资有限公
司，是于 1994 年 3 月 25 日由山东省交通厅投资设立的国有企业。后改组设立山东
省国有资产投资控股有限公司，注册资本 16 亿元；2014 年 11 月注册资本增加至 45
亿元。2015 年 10 月起，山东省国资委持有 70%股权、山东省社会保障基金理事会持
有 30%股权。

    2016 年，山东国投实现营业总收入 2,763,204.68 万元，净利润 146,916.69 万
元。截至 2017 年 6 月 30 日山东国投净资产为 2,147,699.13 万元。

    关联关系说明：山东国投持有公司 88,000,000 股股票，持股比例为 33.07%，为
公司的控股股东。

    2、公司名称：山东省金融资产管理股份有限公司

    企业性质：股份有限公司

    注册地：山东济南市高新区颖秀路 1237 号

    主要办公地点：山东济南市高新区颖秀路 1237 号

    法定代表人：金同水

    注册资本：101.1 亿元

    统一社会信用代码：91370000326165454D

    经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行
管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；
买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；同业往来及向金融机构进行商业融资；
财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；破产管理、金融机构
托管与清算；监管机构批准的其他业务活动。

    实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

    历史沿革：山东金融资产管理公司是由山东省人民政府批准设立的省级资产管


                                      2
理公司，经中国银监会公布具备省内金融企业不良资产批量经营资质。2016 年 12 月
30 日，公司增资至 101.1 亿元，成为目前地方资产管理公司中资本金规模最大、实
力最强的企业。

    2016 年，山东金融资产实现营业总收入 7.72    亿元，净利润 2.53 亿元。截至
2017 年 6 月 30 日山东金融资产净资产为 113.22 亿元。

    关联关系说明：鲁信集团为山东金融资产控股股东，持有 30.86%的股份。鲁信
集团为公司第二大股东，持有 14.18%的股份。

    三、交易的定价政策及定价依据
    本次委托贷款的贷款利率系交易双方自愿协商的结果，符合市场原则，价格公
允、合理。

    四、交易协议的主要内容
    本次拟签署的委托贷款展期合同主要内容如下：
    1、委托贷款金额：10000 万元
    2、委托贷款期限：5 个月贷款期限届满后，再展期 5 个月
    3、委托贷款利率：7.03%/年
    4、担保措施：由山东国投进行担保。
    5、生效条件：经公司股东大会审议通过，合同其他各方履行相关决策程序，委
托贷款展期合同签署之日起生效。
    五、交易目的和影响
    海延公司接受山东金融资产提供的委托贷款，可以有效拓宽公司融资渠道，有
利于保障公司日常经营业务的资金周转。本次关联交易不存在大股东占用公司资金
的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
    六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    1.截止 2017 年 8 月 15 日，公司与山东国投累计已发生的各类关联交易的总金
额为 0 元。
    2.截止 2017 年 8 月 15 日，公司与山东金融资产累计已发生的各类关联交易的
总金额为 214.81 万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    1. 独立董事事前认可意见
    本次关联交易事项符合公司经营管理的需要，没有发现存在损害中小股东利益


                                      3
的情形。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议（临时会议）审
议。
       2.独立董事发表如下独立意见
       本次关联交易可以有效拓宽公司融资渠道，有利于保障公司日常经营业务的资
金周转；支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和全体股东的合法权益。
       我们一致同意此项关联交易。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董
事已回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，其审议和表决程序合法合规。因出席董事会的非关联董事人
数不足三人，根据《公司法》等法律法规的规定，此项关联交易尚需提交公司股东
大会审议。
       八、备查文件
       1．董事会决议；
       2．独立董事意见；
       特此公告。




                                            山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二〇一七年八月十六日




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