证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2017—26
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年8月31日（周四）下午14：30
（2）网络投票时间：2017年8月30日-2017年8月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月31日
（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 8 月 30 日（周三）
下午 15:00 至 2017 年 8 月 31 日（周四）下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市海尔路 65 号公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长迟维真先生
6、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政
法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
1
总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况
占该类 占该类 占该类
股 股 股
别有表 别有表 别有表
股东类型 东 东 东 代表股份
代表股份数 决权总 代表股份数 决权总 决权总
人 人 人 数
股份数 股份数 股份数
数 数 数
比例 比例 比例
总体情况 17 136,426,856 51.27% 8 135,716,356 51.01% 9 710,500 0.27%
其中：中小投资
15 10,695,536 4.02% 6 9,985,036 3.75% 9 710,500 0.27%
者
内资股东 5 127,941,320 48.09% 5 127,941,320 99.90% 0 0 0.00%
B 股股东 12 8,485,536 3.19% 3 7,775,036 5.63% 9 710,500 0.51%
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。
三、议案审议表决情况
大会通过现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、关于修改《公司章程》的议案
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。表决情
况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 136,426,856 136,258,356 99.88% 68,200 0.05% 100,300 0.07%
其中：中小投资者 10,695,536 10,527,036 98.42% 68,200 0.64% 100,300 0.94%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 8,485,536 8,317,036 98.01% 68,200 0.80% 100300 1.18%
本议案获得通过。
2、关于控股子公司接受委托贷款及担保展期的关联交易议案
本议案涉及关联交易，关联股东山东省国有资产投资控股有限公司（持股数量
88000000 股）、山东省鲁信投资控股集团有限公司（持股数量 37731320 股）回避表
决。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 10,695,536 10,627,336 99.36% 68,200 0.64% 0 0.00%
其中：中小投资者 10,695,536 10,627,336 99.36% 68,200 0.64% 0 0.00%
内资股东 2,210,000 2,210,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 8,485,536 8,417,336 99.20% 68,200 0.80% 0 0.00%
2
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本
次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程
序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法
有效。
特此公告。
备查文件目录：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月一日
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