证券代码：200992              证券简称：中鲁 B            公告编号：2018—06


             山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
 第六届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六

届董事会第十四次会议（临时会议），于 2018 年 2 月 6 日以电话和电

子邮件通知各位董事，于 2018 年 2 月 9 日上午 10 时以通讯方式召开。

应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，本次会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

     1、关于控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案；

     通过增资可以缓解海延公司发展资金紧张的压力，有利于保障其

日常经营及新增业务的资金周转。公司考虑自有资金情况，决定放弃

同比例增资权，增资后持股比例变更为 59.05%，继续保持控股股东

的地位，海延公司仍纳入合并报表范围。

     中瑞世联资产评估（北京）有限公司作为本次交易的专业评估机

构，具有证券期货业务资格；其选聘过程和评估机构的独立性符合相

关法律法规的规定；资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规

和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，评估报告中的评估

假设合理；评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评

估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据

及评估结论合理。

     因此，董事会认为：选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提
合理，评估目的与评估方法相关性一致，依据评估结果定价公允且定

价原则符合法律法规的规定，不存在损害公司及其他中小股东利益的

情形。

    关联董事卢连兴、陆晓楠对本议案进行了回避表决。本议案需提

交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于

控股子公司增资并放弃同比例增资权暨关联交易的公告》）。

    2、关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案；

         表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于

召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知》）。

    特此公告。

                          山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

                                    二〇一八年二月九日