证券代码：200992              证券简称：中鲁 B            公告编号：2018—18


             山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
 第六届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六

届董事会第十七次会议（临时会议），于 2018 年 6 月 4 日以电话和电

子邮件通知各位董事，于 2018 年 6 月 7 日上午 10 时以通讯方式召开。

应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，本次会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

     1、关于聘任总经理的议案；

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经董事长卢连兴先生提名，聘任王欢先生为公司总经理，任期自

本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

     2、关于召开 2017 年度股东大会的议案；

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于

召开 2017 年度股东大会的通知》）。

     特此公告。



                               山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

                                            二○一八年六月八日
附：简历

    王欢，男，1968 年 6 月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992

年 7 月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总经理、

山东省中鲁水产海运有限公司董事长。曾任山东省水产企业集团总公

司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部；山东省中鲁远洋渔业股份

有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目

负责人、山东省中鲁水产海运有限公司总经理。

    王欢先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与

持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、

监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。