证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2018—20
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月28日（周四）下午14：00
（2）网络投票时间：2018年6月27日-2018年6月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月28日
（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 6 月 27 日（周三）
下午 15:00 至 2018 年 6 月 28 日（周四）下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市海尔路 65 号公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长卢连兴先生
6、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政
法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
1
总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况
占该类 占该类 占该类
股 股 股
别有表 别有表 别有表
股东类型 东 东 东
代表股份数 决权总 代表股份数 决权总 代表股份数 决权总
人 人 人
股份数 股份数 股份数
数 数 数
比例 比例 比例
总体情况 8 130,882,117 49.19% 7 130,645,320 49.10% 1 236,797 0.09%
其中：中小投资者 6 5,150,797 3.67% 5 4,914,000 3.50% 1 236,797 0.17%
内资股东 5 127,941,320 99.90% 5 127,941,320 99.90% 0 0 0.00%
B 股股东 3 2,940,797 2.13% 2 2,704,000 1.96% 1 236,797 0.17%
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。
三、议案审议表决情况
大会通过现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、2017 年度财务决算报告
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 130,882,117 127,945,320 97.76% 2,936,797 2.24% 0 0.00%
其中：中小投资者 5,150,797 2,214,000 42.98% 2,936,797 57.02% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 2,940,797 4,000 0.14% 2,936,797 99.86% 0 0.00%
本议案获得通过。
2、2017 年度利润分配预案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 130,882,117 127,945,320 97.76% 2,936,797 2.24% 0 0.00%
其中：中小投资者 5,150,797 2,214,000 42.98% 2,936,797 57.02% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 2,940,797 4,000 0.14% 2,936,797 99.86% 0 0.00%
本议案获得通过。
3、2017 年度董事会工作报告
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 130,882,117 127,945,320 97.76% 2,936,797 2.24% 0 0.00%
2
其中：中小投资者 5,150,797 2,214,000 42.98% 2,936,797 57.02% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 2,940,797 4,000 0.14% 2,936,797 99.86% 0 0.00%
本议案获得通过。
4、2017 年度监事会工作报告
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 130,882,117 127,945,320 97.76% 2,936,797 2.24% 0 0.00%
其中：中小投资者 5,150,797 2,214,000 42.98% 2,936,797 57.02% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 2,940,797 4,000 0.14% 2,936,797 99.86% 0 0.00%
本议案获得通过。
5、2017 年度报告全文及摘要
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 130,882,117 127,945,320 97.76% 2,936,797 2.24% 0 0.00%
其中：中小投资者 5,150,797 2,214,000 42.98% 2,936,797 57.02% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 2,940,797 4,000 0.14% 2,936,797 99.86% 0 0.00%
本议案获得通过。
6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 130,882,117 127,945,320 97.76% 2,936,797 2.24% 0 0.00%
其中：中小投资者 5,150,797 2,214,000 42.98% 2,936,797 57.02% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 2,940,797 4,000 0.14% 2,936,797 99.86% 0 0.00%
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本
次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程
序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法
3
有效。
特此公告。
备查文件目录：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
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