证券代码：200992              证券简称：中鲁 B            公告编号：2019—02


             山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
 第六届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第二十次会议

（临时会议），于 2018 年 12 月 29 日以电话和电子邮件通知各位董事，

于 2019 年 1 月 4 日上午 9:00 在舜元第二会议室召开。应出席董事 5

名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员

和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

     1、关于补选董事的议案

     经董事会提名委员会 2019 年度第一次会议审议通过，提名王欢

先生增补为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会

届满为止。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提交公司 2019 年度第一临时股东大会审议。

     2、关于聘任财务总监的议案

     根据工作需要，经总经理王欢先生提名并经董事会提名委员会

2019 年度第一次会议审查，聘任傅传海先生为公司财务总监，任期

自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

     表决结果： 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    3、关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于

召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》）。

    特此公告。



                         山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

                                  二○一九年一月五日

附：简历

    王欢，男，1968 年 6 月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992

年 7 月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司总经理。曾

任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部；

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副

经理、驻冈比亚渔业项目负责人、副总经理；山东省中鲁水产海运有

限公司总经理、董事长。

    傅传海，男，1972 年 2 月生，汉族，研究生。1994 年 7 月参加

工作。曾任轻骑集团销售公司科员；山东振鲁会计师事务所审计员；

山东正源和信会计师事务所审计项目经理、部门副经理；皇明太阳能

集团财务部副部长；力诺集团审计中心副主任；华润山东医药有限公

司总会计师；中泰信诚资产管理有限公司财务总监。

    以上人员不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的

情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司

其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失

信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。