证券代码：200992              证券简称：中鲁 B           公告编号：2019-01




               山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
        关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会于 2019 年 1 月 4 日分别收到
董事副总经理隋建轼先生、监事侯振凯先生、财务总监赵民坤先生提交的书面辞职
报告。因工作变动，隋建轼先生申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员
及副总经理职务；侯振凯先生申请辞去公司第六届监事会监事职务；赵民坤先生申
请辞去公司财务总监职务。隋建轼先生、侯振凯先生、赵民坤先生辞职生效后不再
担任公司其他任何职务。
    根据《公司章程》的规定，隋建轼先生、赵民坤先生的辞职报告自送达董事会
之日起生效。公司将按照相关规定尽快增补和聘任新的董事和高级管理人员。
    侯振凯先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此
期间，侯振凯先生仍依照有关规定履行监事职责。公司将按照相关规定尽快增补新
的监事。
    截至本公告日，隋建轼先生、侯振凯先生和赵民坤先生均未持有公司股票。
    公司董事会及监事会对隋建轼先生、侯振凯先生和赵民坤先生在任职期间勤勉
尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                                 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
                                                         董事会、监事会
                                                        二○一九年一月五日