证券代码：200992              证券简称：中鲁 B            公告编号：2019—03


             山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
 第六届监事会第十二次会议（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届监事会第十二次会议

（临时会议），于 2018 年 12 月 29 日以电话和电子邮件通知各位监事，

于 2019 年 1 月 4 日上午 10:00 在舜元第二会议室召开。应出席监事

3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席张丽卿女士主持。本次

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关

于补选监事的议案。

     经股东山东省国有资产投资控股有限公司提名，公司监事会同意

黄薇女士增补为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会届

满为止。

     本议案需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

     特此公告。



                               山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

                                           二○一九年一月五日

附：简历

     黄薇，女，1979 年 4 月生，汉族，中共党员，大学学历，经济
学硕士。现任山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部副部长。

曾任太平洋人寿济南分公司渠道业务总监；中英人寿济南分公司渠道

业务总监、副总经理；德国安顾保险集团股份公司济南代表处首席代

表；山东东银投资有限公司副总经理；山东省巨能投资有限公司副总

经理。

    黄薇女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除上述任职

外与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他

董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被

执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。