证券代码：200992                 证券简称：中鲁 B        公告编号：2019-24

               山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

               第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第二次会议，于 2019 年 8 月 9
日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于 2019 年 8 月 20 日上午 9:00 在济南市舜
耕路 28 号舜耕山庄会议室召开。应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，会议由董事
长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、关于会计政策变更的议案

    本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定，执行
会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更
加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次变更符合相关规定和公司的实际。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、公司《2019 年半年度报告》全文及摘要的议案

    表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    3、关于修改《公司章程》的议案

    表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。

    4、关于修改《股东大会议事规则》的议案

    表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。

    5、关于修改《董事会工作细则》的议案

    表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。

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6、关于修改《独立董事工作制度》的议案

表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。

7、关于修改《关联交易制度》的议案

表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。

8、关于修改《累积投票制度及其实施细则》的议案

表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。

9、关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会实施细则》全文。

10、关于修改《对外担保管理制度》的议案

表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》全文。

11、关于修改《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会秘书工作制度》全文。

12、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露事务管理制度》全文。

13、关于修改《子公司管理制度》的议案

表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《子公司管理制度》全文。

14、关于修改《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
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    表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》全文。

    15、关于修改《内幕信息及知情人管理制度》的议案

    表决结果： 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内幕信息及知情人管理制度》全文。

    以上 3、4、5、6、7、8 项议案尚需提请股东大会审议批准。

    特此公告。

                                          山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

                                                     二○一九年八月二十二日




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