证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2019-36
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 10 月 29 日（周二）下午 3：00
（2）网络投票时间：2019 年 10 月 28 日-2019 年 10 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 10 月 29
日（周二）上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 10 月 28 日（周一）
下午 3:00 至 2019 年 10 月 29 日（周二）下午 3:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：青岛市海尔路 65 号公司会议室
3．召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：卢连兴先生
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政
法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
1
二、会议出席情况
1．股东出席会议情况
总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况
占该类
股 占该类别 股 占该类别 股
别有表
股东类型 东 有表决权 东 有表决权 东
代表股份数 代表股份数 代表股份数 决权总
人 总股份数 人 总股份数 人
股份数
数 比例 数 比例 数
比例
总体情况 6 128,196,820 48.18% 4 127,941,320 48.09% 2 255,500 0.10%
其中：中小投
5 2,465,500 1.76% 3 2,210,000 1.57% 2
资者 255,500 0.18%
内资股东 4 127,941,320 99.90% 4 127,941,320 99.90% 0 0 0.00%
B 股股东 2 255,500 0.19% 0 0 0.00% 2 255,500 0.19%
2．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。
三、提案审议表决情况
大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1．关于修改《公司章程》的议案
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。表决情
况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,196,820 128,196,820 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,465,500 2,465,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 255,500 255,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
2
2．关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,196,820 128,196,820 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,465,500 2,465,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 255,500 255,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
3．关于修改《董事会工作细则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,196,820 128,196,820 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,465,500 2,465,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 255,500 255,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
4．关于修改《独立董事工作制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
总体情况 128,196,820 128,196,820 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,465,500 2,465,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 255,500 255,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
5．关于修改《关联交易制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,196,820 128,196,820 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,465,500 2,465,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 255,500 255,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
6．关于修改《累积投票制度及其实施细则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,196,820 128,196,820 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,465,500 2,465,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 255,500 255,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
4
本议案获得通过。
修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会工作细则》《独立董事工作
制度》《关联交易制度》《累积投票制度及其实施细则》与本公告同日披露于巨潮资
讯网。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本
次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程
序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法
有效。
特此公告。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
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