证券代码：300001             证券简称：特锐德            公告编号：2017-077


                     青岛特锐德电气股份有限公司
                 第三届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会
第二十五次会议于2017年8月16日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议
室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司
章程规定的法定人数。本次会议通知于2017年8月9日以电子邮件形式发出，会议的通
知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生
主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    2017年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站，半年报披露提示性公告刊登在2017年8月18日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》。

    二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    特此公告。


                                                青岛特锐德电气股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2017 年 8 月 18 日


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