特锐德：关于公司副总裁继续为香港子公司提供借款暨关联交易的公告2019-08-29
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-062
青岛特锐德电气股份有限公司
关于公司副总裁继续为香港子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了更好的开拓国外市场业务，特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”
或“特锐德”）于2014年10月开始实施国际化推进战略，并在香港成立了控股子公司
“特锐德控股有限公司”（简称“香港子公司”）作为特锐德海外市场的“出海口”。
近两年，公司的海外业务发展迅速，成功开辟了包括香港、澳大利亚、俄罗斯、中
亚、南非、拉美、东南亚以及中东等市场，并获得海外客户的高度认可。基于对海
外市场广阔前景的信心，为进一步加码香港子公司业务发展及海外业务的拓展，同
时致力于打造“TGOOD”全球品牌，公司高级副总裁Helmut Bruno Rebstock先生作
为国际业务的负责人为香港子公司提供资金支持。
2019年4月，Helmut先生已为香港子公司提供490万美元资金支持；目前，Helmut
先生继续为香港子公司提供约860万美元资金支持。上述资金支持为无息借款，借款
期限为3年，该部分借款资金来源为Helmut先生2019年减持公司股份所得。
Helmut先生为公司高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事对此事项进行
了事前认可并发表了独立意见。本事项无需提交股东大会审批。
本项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、关联方基本情况
姓名：Helmut Bruno Rebstock
性别：男
国籍：德国
护照号：G4J******
住址：中国北京******
Helmut Bruno Rebstock 为公司高级副总裁，经 2018 年 12 月 28 日召开的第四届
董事会第一次会议聘任。截止公告日，Helmut 先生持有公司 23,770,412 股股票，占
公司总股本的 2.38%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交
易构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
本次借款为无息借款，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易协议的主要内容
1、借款金额：约860万美元；
2、借款期限：3年；
3、借款年利率：0%；
4、还款方式：到期一次性还本；
5、其他条款：借款期满后，香港子公司可视公司经营情况决定是否展期；如展
期，另行约定协议条款。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易有利于加码公司香港子公司业务发展、加快海外市场的拓展，同时拓
宽香港子公司筹资渠道、降低资金成本，符合公司和全体股东的利益。本次关联交
易事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
六、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
不含本笔关联交易，2019年年初至披露日公司与Helmut先生发生关联交易金额
为490万美元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于公司副总裁Helmut先生为香港子公司提供借
款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意
将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次关联交易是对香港子公司发展的大力支持，有利于其业务及市场的拓展，
有利于香港子公司补充流动资金。本次交易为无息借款，不会对公司财务及经营状
况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
也不存在违反相关法律法规的情形。
综上所述，我们同意Helmut先生本次向香港子公司提供约860万美元的关联交易
事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 28 日
