证券代码：300001             证券简称：特锐德          公告编号：2020-007


                   青岛特锐德电气股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事
会第十一次会议于2020年1月17日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会
议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合
公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2020年1月14日以电子邮件形式发出，
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长
于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于为特来电申请综合授信提供担保的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董
事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

    为了满足公司控股子公司特来电新能源有限公司(以下简称“特来电”)在生产
经营过程中可能产生的融资业务需求，特来电拟申请累计总额不超过15亿元人民币
（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），上述综
合融资授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。
以上综合融资授信额度不等于特来电的实际融资金额，具体融资金额将根据自身运
营的实际需求确定。公司拟为上述综合融资授信额度提供担保，担保期限为12个月。
    为便于特来电综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会授权董事长签署相关
文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为12个
月，自股东大会审议通过起计算。
    本次担保的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信
息披露网站的“关于为特来电申请综合授信提供担保的公告”，公告编号：2020-008。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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    二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    公司定于2020年2月11日14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股
份有限公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方
式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的
“关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告”，公告编号：2020-009。

    特此公告。




                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2020 年 1 月 17 日




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