证券代码：300002            证券简称：神州泰岳          公告编号：2017-033


                         北京神州泰岳软件股份有限公司
                       第六届董事会第二十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十八次会
 议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月18日以
 邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、
 行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，
 与会董事认真审议，形成如下决议：


        一、审议通过《公司2017年半年度报告》及摘要
     本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
        《公司2017年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
 站。


        二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
        本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
     《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定
 的创业板信息披露网站。


        三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
        2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自
 2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相
 关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企
 业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
    公司董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则
进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会
计政策变更。
    本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。
    具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。




    特此公告。




                                         北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2017年8月29日