证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2018-023 北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京神州泰岳软件股份有限公司2017年度股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2018年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00的任意时 间;现场会议于2018年5月18日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公 司董事会召集,董事长王宁先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、律 师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席会议的股东(或股东代理人)共7名,所持(代理)股份365,597,896股, 占公司有表决权总股份的18.6426%。其中:参加现场会议的股东及股东代表5人, 所持(代理)股份为362,949,828股,占公司有表决权总股份的18.5075%;通过网 络投票的股东2人,代表股份2,648,068股,占公司有表决权总股份的0.1350%。 出席会议的股东中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 1 股5%以上(含持股5%)的股东之外的中小股东(或股东代理人)2人,代表公 司有表决权股份数2,648,068股,占公司有表决权总股份的0.1350%。 二、议案审议表决情况 经与会股东认真讨论,通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过以 下决议: (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》 表决情况:同意票365,541,896股,占出席会议有表决权股份总数的99.9847%; 反对票56,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0153%;弃权票0股,占出席 会议有表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意票2,592,068股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.8853%;反对票56,000股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.1147%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 (二)审议通过《2017年度监事会工作报告》 表决情况:同意票365,541,896股,占出席会议有表决权股份总数的99.9847%; 反对票56,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0153%;弃权票0股,占出席 会议有表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意票2,592,068股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.8853%;反对票56,000股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.1147%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 (三)审议通过《2017年年度报告》及摘要 2 表决情况:同意票365,541,896股,占出席会议有表决权股份总数的99.9847%; 反对票56,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0153%;弃权票0股,占出席 会议有表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意票2,592,068股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.8853%;反对票56,000股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.1147%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 (四)审议通过《2017年度财务决算报告》 表决情况:同意票365,541,896股,占出席会议有表决权股份总数的99.9847%; 反对票56,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0153%;弃权票0股,占出席 会议有表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意票2,592,068股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.8853%;反对票56,000股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.1147%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 (五)审议通过《2017年度利润分配预案》 表决情况:同意票365,541,896股,占出席会议有表决权股份总数的99.9847%; 反对票56,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0153%;弃权票0股,占出席 会议有表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意票2,592,068股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.8853%;反对票56,000股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.1147%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 3 (六)审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 表决情况:同意票365,541,896股,占出席会议有表决权股份总数的99.9847%; 反对票56,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0153%;弃权票0股,占出席 会议有表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意票2,592,068股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.8853%;反对票56,000股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.1147%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 (七)审议通过《关于2018年委托理财计划的议案》 表决情况:同意票365,541,896股,占出席会议有表决权股份总数的99.9847%; 反对票56,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0153%;弃权票0股,占出席 会议有表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意票2,592,068股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.8853%;反对票56,000股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.1147%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 (八)审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》 表决情况:同意票365,541,896股,占出席会议有表决权股份总数的99.9847%; 反对票56,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0153%;弃权票0股,占出席 会议有表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意票2,592,068股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.8853%;反对票56,000股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.1147%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份总数的0%。 4 表决结果:通过。 (九)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况:同意票365,541,896股,占出席会议有表决权股份总数的99.9847%; 反对票56,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0153%;弃权票0股,占出席 会议有表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意票2,592,068股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.8853%;反对票56,000股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.1147%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 (十)审议通过《关于补选公司董事的议案》 表决情况:同意票365,541,896股,占出席会议有表决权股份总数的99.9847%; 反对票56,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0153%;弃权票0股,占出席 会议有表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意票2,592,068股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.8853%;反对票56,000股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.1147%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 (十一)审议通过《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》 表决情况:同意票365,541,896股,占出席会议有表决权股份总数的99.9847%; 反对票56,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0153%;弃权票0股,占出席 会议有表决权股份总数的0%。 其中,中小股东表决情况:同意票2,592,068股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.8853%;反对票56,000股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.1147%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 5 决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所指派律师王昆、李静娴出席了本次股东大会,进行现 场见证并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席公司本次股东大会 现场会议人员的资格及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决 结果合法有效。 四、备查文件 1.北京神州泰岳软件股份有限公司2017年度股东大会决议; 2.北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2017 年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2018年5月18日 6