证券代码：300002         证券简称：神州泰岳           公告编号：2018-025


                      北京神州泰岳软件股份有限公司
                    第六届董事会第三十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十九次
 会议于2018年5月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年5月22
 日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合
 法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生
 主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


     一、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
     根据公司员工持股计划持有人会议表决结果，公司第一期员工持股计划延期
 两年，即本员工持股计划存续期延长至2020年7月30日。如两年期满前仍未出售
 股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
     本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
     具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。


     特此公告。




                                          北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018年5月25日


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