证券代码：300002           证券简称：神州泰岳             公告编号：2018-026


                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                       关于第一期员工持股计划延期的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）于 2018
 年 5 月 25 日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司第一期
 员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期两年。现将相关
 情况公告如下：


     一、公司第一期员工持股计划基本情况
     公司于 2015 年 7 月 30 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过《<北京
 神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》等相关议案，
 同意公司实施第一期员工持股计划。《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员
 工持股计划(草案)》及其摘要的具体内容详见公司于 2015 年 7 月 15 日刊登在巨
 潮资讯网上的相关公告。
     2015 年 12 月 24 日，公司第一期员工持股计划通过竞价方式完成股票购买，
 共计购买神州泰岳股票 7,301.08 万股，占公司总股本的比例为 3.66%，购买均价
 为 11.08 元/股。锁定期 12 个月，为 2015 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 24 日；
 存续期 36 个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即 2015 年 7 月
 30 日至 2018 年 7 月 30 日止。截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售
 任何股票。



     二、公司第一期员工持股计划存续期延期事项
     根据公司《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期满前 2

                                       1
个月， 经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意后，本
员工持股计划存续期可以延长。
    2018 年 5 月 23 日员工持股计划持有人会议经通讯方式表决，审议通过了《关
于公司第一期员工持股计划延期的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果，
同意将公司第一期员工持股计划延期，公司第一期员工持股计划延长期限自
2018 年 7 月 30 日起不超过 24 个月，即本员工持股计划存续期延长至 2020 年 7
月 30 日。本员工持股计划可以在延长期内出售股票，如 24 个月期满前仍未出售
股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。




    特此公告。




                                           北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2018年5月25日




                                    2