证券代码：300002            证券简称：神州泰岳        公告编号：2018-041


                      北京神州泰岳软件股份有限公司
                      第六届监事会第九次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第九
 次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月17
 日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开
 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
 由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：



     一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》及摘要
     监事会认为《公司2018年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、
 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本
 报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏。
     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


     二、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
     经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充
 分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地
 反映公司资产状况。
     本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


     特此公告。

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    北京神州泰岳软件股份有限公司
                监事会
             2018年8月30日




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