神州泰岳:关于拟与中国建筑发展有限公司成立合资公司暨提供综合管廊、水务环保等智慧运营解决方案的公告2018-08-30
证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2018-045
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于拟与中国建筑发展有限公司成立合资公司
暨提供综合管廊、水务环保等智慧运营解决方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步发挥公司物联网通讯的技术产品优势,公司计划与中国建筑发
展有限公司(简称“中建发展”)共同出资设立中建智能技术有限公司(暂定名,
以工商核批为准,以下简称“中建智能”或“合资公司”)。
中建智能注册资本 5,000 万元人民币,其中:中建发展出资 2,550 万元人民
币,持有中建智能股权 51%;神州泰岳出资 2,450 万元人民币,持有中建智能股
权 49%。中建智能定位于城市综合管廊、水务环保、海绵城市建设领域的智慧
运维和运营整体解决方案提供商。
2、2018年8月29日,公司第六届董事会第四十一次会议审议了《关于对外投
资设立合资公司的议案》,公司全体董事一致同意该项议案,并自董事会审议通
过后开始实施。
3、本次交易的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重
组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
二、交易对手情况介绍
1、企业名称:中国建筑发展有限公司
2、类型:有限责任公司(法人独资)
3、法定代表人:朱子君
4、统一社会信用代码:91110000284002947R
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5、注册资本:140094.744445 万人民币
6、股权结构如下:
序号 股东姓名 认缴额(万元) 认缴出资方式 出资比例
1 中国建筑股份有限公司 140094.744445 货币 100%
合计 140094.744445 货币 100%
中国建筑发展有限公司是中国建筑股份有限公司(简称“中国建筑”,股票
代码:601668)的全资子公司,是中国建筑投资和孵化新业务的平台公司。中国
建筑在2018年7月公布的最新《财富》“世界500强企业”排名第23位,央企排名
第三位。
7、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述
交易对手方之间均不存在关联关系或其他利益安排。
三、投资标的基本情况
1、公司以货币形式出资2,450万元人民币,占中建智能公司49%,投资资金
来源于自有资金。
2、拟设立合资公司基本情况:
公司名称:中建智能技术有限公司(暂定名,以在登记机关最终登记的名称
为准)
注册地:北京
注册资本:5,000 万元人民币
业务范围:合资公司将聚焦于三大业务领域:一是提供综合管廊项目相关的
智慧运维和运营整体解决方案;二是提供水务环保、海绵城市项目相关的监测、
分析、预警、监控、决策支持等整体运维方案;三是提供建筑领域相关的其他物
联网与通信技术、人工智能与大数据、ICT 运营管理服务。
3、各投资方出资额、出资比例:
股东名称 出资额(万元) 出资比例 出资方式
中建发展 2,550 51% 货币
神州泰岳 2,450 49% 货币
合计 5,000 100% /
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四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额及方式:中建智能注册资本 5,000 万元人民币,其中:中建发
展出资 2,550 万元人民币,持有中建智能股权的 51%;神州泰岳出资 2,450 万元
人民币,持有中建智能股权的 49%。
2、合资公司组织架构:
(1)董事会:由 5 名董事组成,其中:中建发展提名 3 人,神州泰岳提名
2 人,均由股东会选举产生。董事任期三年,连选可连任。
(2)监事:公司设 1 名监事,由中建发展提名,股东会选举产生。
(3)高级管理人员:设总经理 1 名、副总经理若干名、财务总监 1 名。其
中总经理由神州泰岳推荐,由合资公司董事会聘任或解聘;财务总监由中建发展
推荐。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次交易的目的及对公司的影响
近年来,由于城市扩张,基础设施项目增加,绿色建筑项目的发展等原因,
全球建筑行业需求呈现历史新高,建筑类公司需要以全新的方式迎接挑战。
物联网被视为继互联网之后的又一次信息技术革命浪潮,在物联网大潮下,
各类建筑设施的建造、运维和管理将会呈现全新的智慧模式。随着物联网竞争趋
势加强,抢先步入该领域的建筑行业公司将占据优势。
进入“十三五”以来,中国建筑在综合管廊、水务环保、海绵城市等建设领
域的市场影响力持续提升,尤其在综合管廊领域,中国建筑已累计获取管廊项目
约 40 个,总里程超过 1000 公里,保持全国第一。随着市场规模的不断攀升,对
中国建筑在相关领域的设计、施工和运营等方面的能力提出了新的要求,一方面
应继续保持高速发展,稳固市场地位;另一方面作为行业领跑者,更需要强调高
质量发展,提高行业发展的规范性,提升行业发展的技术含量。
神州泰岳作为信息技术类公司,致力于将人工智能/大数据、物联网/通信、
融合通信、流程管理等方面的核心技术能力进行融合运用,为提升行业的智能化、
数字化水平赋能,解决制约行业发展的瓶颈问题。公司自 2011 年伊始至今,一
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直专注于物联网通讯技术的探索与研究,致力于实现工业领域完全自主可控的物
联网与统一通信平台的建立,推动智能革命。
以“智慧+”系列物联网通信技术为核心,构建“综合管廊安防通信一体化系
统”、“Nu-WiFi 核电专业无线通信系统”、“智慧墙入侵探测系统”等整体解决方案,
使得特殊领域的通信、精准定位、周界安防进一步智能化、智慧化,实现无缝覆
盖、低功耗实时综合传感、远程控制、信息联动等各项行业前瞻性示范功能。
截止目前,在物联网领域,公司已申请专利 130 余项,其中 PCT 国际专利
14 项,国内发明专利 77 项,已获得专利 56 项,通过 ISO9001 质量管理体系认
证、武器装备质量管理体系认证(GJB9001)、国家矿用产品安全标志认证以及
公安部产品、中国核电产品等认证。公司主导提出了智慧矿山物联网相关系列标
准,被国家安监总局、中国电子学会接纳并部分正式发布,为我国未来矿山物联
网产业的发展奠定关键基础。
本次公司与中建发展共同设立的合资公司,定位于城市综合管廊、水务环保、
海绵城市建设领域的智慧运维和运营整体解决方案提供商,主要产品与服务包
括:一是提供综合管廊项目相关的智慧运维和运营整体解决方案;二是提供水务
环保、海绵城市项目相关的监测、分析、预警、监控、决策支持等整体运维方案;
三是提供建筑领域相关的其他物联网与通信技术、人工智能与大数据、ICT 运营
管理服务。
此次合作,通过将中建发展在建筑、水务领域的经验、技术、市场优势,与
公司的信息技术成果、研发能力相结合,有助于打破传统建筑和水务行业信息系
统集成在 IT 和互联网时代中的技术壁垒,实现传统方案向智慧化设计的业务转
型;有助于公司物联网通讯技术的场景应用的拓展,培育公司新的利润增长点,
增强公司竞争能力和盈利能力。
(二)对外投资存在的主要风险
本次对外投资成立合资公司可能存在市场需求风险、财务风险、技术风险等
潜在风险,合资公司将利用股东优势资源、专业的管理经验以及丰富的技术积累
与运营经验,提升合资公司管理水平和市场竞争力。
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六、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 30 日
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