神州泰岳:独立董事关于2018年半年度相关事项的独立意见2018-08-30
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于 2018 年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制
度的有关规定,作为北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)独立
董事,我们对公司 2018 年半年度相关事项发表专项意见如下:
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监发[2005]120号)等的规定和要求,公司能够认真贯彻执行有关规定,
严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险;我们对公司报告期内控股股东及
关联方占用资金、对外担保进行了认真地了解和核查,发表如下独立意见:
1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
2、报告期内公司对子公司担保情况如下:
单位:万元
担保额度 实际发生 实际 是否 是否为
担保
担保对象名称 相关公告 日期(协议 担保 担保类型 担保期 履行 关联方
额度
披露日期 签署日) 金额 完毕 担保
北京新媒传信科 2017 年 04 2017 年 5
1,000 1,000 连带责任保证 两年 否 否
技有限公司 月 24 日 月 23 日
北京神州泰岳系 2017 年 04 2017 年 5
30,000 28,000 连带责任保证 两年 否 否
统集成有限公司 月 24 日 月 23 日
北京新媒传信科 2017 年 09 2017 年 11 连带责任保证,与母
0 一年 是 否
技有限公司 月 30 日 月 22 日 公司共用授信额度
北京神州泰岳系 2017 年 09 2017 年 11 连带责任保证,与母
0 一年 是 否
统集成有限公司 月 30 日 10,000 月 22 日 公司共用授信额度
中科鼎富(北京)
2017 年 09 2017 年 11 连带责任保证,与母
科技发展有限公 0 一年 是 否
月 30 日 月 22 日 公司共用授信额度
司
截至 2018 年 6 月末,公司对外担保(均为合并报表范围内的子公司提供的
担保)余额为 29,000 万元;公司对外担保不存在担保债务逾期情况。
报告期内,公司未发生各种违规对外担保情况,也不存在以前年度累计至
2018 年 6 月 30 日违规对外担保情况。
二、关于2018年半年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备后,能够更加
公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更
加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益
的情形。
(本页以下无正文)
(此页无正文,为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于 2018 年半年度
相关事项的独立意见签署页)
独立董事签名:
罗建北: 刘铁民:
沈 阳: 王雪春:
年 月 日