证券代码：300002          证券简称：神州泰岳            公告编号：2018-056


                      北京神州泰岳软件股份有限公司
                    第六届董事会第四十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第六届董
 事会第四十四次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知
 于2018年10月26日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次
 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司
 董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


     一、审议通过《2018年第三季度报告全文》
     本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


     二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
     本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企
 业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行
 的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害
 公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则。
     本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见。
     具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。


     特此公告。




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    北京神州泰岳软件股份有限公司
                董事会
            2018年10月30日




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