神州泰岳:第六届董事会第四十四次会议决议公告2018-10-30
证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2018-056
北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”或“神州泰岳”)第六届董
事会第四十四次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开,会议通知
于2018年10月26日以邮件方式送达。应参加董事11人,实际参加董事11人。本次
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司
董事长王宁先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《2018年第三季度报告全文》
本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企
业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行
的相应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害
公司及股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更,执行上述企业会计准则。
本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。
特此公告。
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北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2018年10月30日
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