证券代码：300002            证券简称：神州泰岳         公告编号：2019-010


                      北京神州泰岳软件股份有限公司
                     第六届监事会第十一次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第六届监
 事会第十一次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
 2019年4月12日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议
 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
 的规定。会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：


     一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
     本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
     本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


     二、审议通过《2018年年度报告》及摘要
     经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2018年年度报告》及摘要，符合
 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整
 地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏。
     本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本报告及其摘要尚需提交公司2018年度股东大会审议。


     三、审议通过《2018年度财务决算报告》


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    监事会认为公司2018年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的
财务状况和经营成果。
    本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


    四、审议通过《2018年度利润分配预案》
    公司2018年度利润分配预案符合公司章程等的有关规定，符合公司股东的利
益，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


    五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司目前已建立了适合公司自身实
际情况且符合国家相关法律法规要求的内部控制体系，并能得到有效执行，该体
系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证
了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了
公司及股东的利益。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    六、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    七、审议通过《2019年第一季度报告全文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019 年第一季度报告全文》，
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，
完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


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本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




特此公告。




                                   北京神州泰岳软件股份有限公司
                                               监事会
                                            2019年4月26日




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