神州泰岳:第六届监事会第十二次会议决议公告2019-05-11
证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2019-018
北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”或“神州泰岳”)第六届监
事会第十二次会议于2019年5月10日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于
2019年5月7日以邮件方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的
召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。会议由监事会主席李广刚主持,经与会监事讨论,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第六届监事会三年任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,
公司第七届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见,
本次监事会提名郝岩女士、丁彦超先生担任第七届监事会非职工监事候选人(简
历详见附件)。
该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选
人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
组成公司第七届监事会。
本议案以3票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
监事会
2019年5月11日
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附件:
第七届监事会候选人简历
郝岩女士,1980 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于北京林业
大学;2004 年 8 月至今历任公司行政部经理助理、经理。2008 年 11 月起任公司
职工监事。持有公司股份 400 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
丁彦超先生,1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于西北大
学计算机系;曾任天津石化公司计算机中心软件工程师,2002 年至今历任公司
研发工程师、网管项目管理部技术主管、项目管理部技术主管,现任公司经营支
撑中心运营部经理。持有公司股份 401,335 股,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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