北京神州泰岳软件股份有限公司

      独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见




    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州
泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）的独立董事，现就公司
董事会换届选举及发表如下独立意见：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期届满，
经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第七届董事会非独立董事候选
人为：王宁先生、李力先生、冒大卫先生、翟一兵先生、易律先生；独立董事候
选人为：罗建北女士、刘铁民先生、王雪春先生。
    我们认为第六届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定及公司运作的需要。
    根据上述 8 名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实
绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为
市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的情况
及其他法律法规、规范性文件、监管规则规定的不得担任上市公司独立董事的情
形，具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。
    我们同意上述 8 名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该
议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于公司董事会换届
选举及提名董事候选人的独立意见签署页）



独立董事签名：


    罗建北：                                 刘铁民：


    沈   阳：                                王雪春：




                                                    年   月   日