证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2019-021 北京神州泰岳软件股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京神州泰岳软件股份有限公司2018年度股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2019年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时 间;现场会议于2019年5月17日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公 司董事会召集,董事长王宁先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、律 师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席会议的股东(或股东代理人)共19名,所持(代理)股份530,002,038 股,占公司有表决权总股份的27.0259%。其中:参加现场会议的股东及股东代表 7人,所持(代理)股份为519,988,201股,占公司有表决权总股份的26.5152%; 通过网络投票的股东12人,代表股份10,013,837股,占公司有表决权总股份的 0.5106%。 1 出席会议的股东中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 股5%以上(含持股5%)的股东之外的中小股东(或股东代理人)12人,代表公 司有表决权股份数10,013,837股,占公司有表决权总股份的0.5106%。 二、议案审议表决情况 经与会股东认真讨论,通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过以 下决议: (一)审议通过《2018年度董事会工作报告》 表决情况:同意票529,707,238股,占出席会议有表决权股份总数的99.9444%; 反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;弃权票294,100股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0555%。 其中,中小股东表决情况:同意票9,719,037股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.0561%;反对票700股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0.0070%;弃权票294,100股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的2.9369%。 表决结果:通过。 (二)审议通过《2018年度监事会工作报告》 表决情况:同意票529,707,238股,占出席会议有表决权股份总数的99.9444%; 反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;弃权票294,100股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0555%。 其中,中小股东表决情况:同意票9,719,037股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.0561%;反对票700股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0.0070%;弃权票294,100股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的2.9369%。 表决结果:通过。 2 (三)审议通过《2018年年度报告》及摘要 表决情况:同意票529,707,238股,占出席会议有表决权股份总数的99.9444%; 反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;弃权票294,100股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0555%。 其中,中小股东表决情况:同意票9,719,037股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.0561%;反对票700股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0.0070%;弃权票294,100股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的2.9369%。 表决结果:通过。 (四)审议通过《2018年度财务决算报告》 表决情况:同意票529,707,238股,占出席会议有表决权股份总数的99.9444%; 反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;弃权票294,100股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0555%。 其中,中小股东表决情况:同意票9,719,037股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的97.0561%;反对票700股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0.0070%;弃权票294,100股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的2.9369%。 表决结果:通过。 (五)审议通过《2018年度利润分配预案》 表决情况:同意票529,707,238股,占出席会议有表决权股份总数的99.9444%; 反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;弃权票294,100股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0555%。 其中,中小股东表决情况:同意票9,719,0370股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的97.0561%;反对票700股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0070%;弃权票294,100股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.9369%。 3 表决结果:通过。 (六)审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 表决情况:同意票530,001,338股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%; 反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;弃权票0股,占出席会 议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意票10,013,137股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的99.9930%;反对票700股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0070%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 (七)审议通过《关于2019年委托理财计划的议案》 表决情况:同意票530,001,338股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%; 反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;弃权票0股,占出席会 议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意票10,013,137股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的99.9930%;反对票700股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0070%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所指派律师王昆、崔成立出席了本次股东大会,进行现 场见证并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席公司本次股东大会 现场会议人员的资格及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决 结果合法有效。 4 四、备查文件 1.北京神州泰岳软件股份有限公司2018年度股东大会决议; 2.北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2018 年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2019年5月17日 5