证券代码：300002            证券简称：神州泰岳        公告编号：2019-027


                      北京神州泰岳软件股份有限公司
                         关于独立董事辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）董事会于
 近日收到独立董事罗建北女士的书面辞职报告。因其自查发现不符合《公司法》
 中有关规定，现申请辞去公司独立董事的职务及第七届董事会专门委员会相关职
 务（第七届董事会提名委员会主席、战略委员会委员），辞职后罗建北女士不再
 担任公司任何职务。
     罗建北女士辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。公
 司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
     罗建北女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对罗
 建北女士在任职期间的辛勤工作表示感谢。


     特此公告。




                                             北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 7 月 8 日




                                      1