证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2019-027 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”或“神州泰岳”)董事会于 近日收到独立董事罗建北女士的书面辞职报告。因其自查发现不符合《公司法》 中有关规定,现申请辞去公司独立董事的职务及第七届董事会专门委员会相关职 务(第七届董事会提名委员会主席、战略委员会委员),辞职后罗建北女士不再 担任公司任何职务。 罗建北女士辞职后,公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。公 司董事会将按照相关规定,尽快完成独立董事的补选工作。 罗建北女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司董事会对罗 建北女士在任职期间的辛勤工作表示感谢。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 8 日 1