证券代码：300002            证券简称：神州泰岳         公告编号：2019-034


                      北京神州泰岳软件股份有限公司

                    2019 年第二次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：

     1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
     3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。




     一、会议召开和出席情况

     北京神州泰岳软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会采用现场投票
 与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

 票的时间为2019年8月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
 所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月7日15:00至2019年8月8日15:00的
 任意时间；现场会议于2019年8月8日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大
 会由公司董事会召集，董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
 员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合

 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     出席会议的股东（或股东代理人）共10名，所持（代理）股份434,358,713
 股，占公司有表决权总股份的22.1488%。其中：参加现场会议的股东及股东代表

 6人，所持（代理）股份为431,651,545股，占公司有表决权总股份的22.0108%；
 通过网络投票的股 东4人，代表 股份2,707,168股，占 公司有表决权 总股份的
 0.1380%。


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    出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）5人，代表公
司有表决权股份数2,707,268股，占公司有表决权总股份的0.1380%。




    二、议案审议表决情况

    经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以
下决议：

    （一）审议通过《关于补选沈阳先生为公司独立董事的议案》

    表决情况：同意票434,261,713股，占出席会议有表决权股份总数的99.9777%；

反对票97,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东表决情况：同意票2,610,268股，占出席会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的96.4171%；反对票97,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的3.5829%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。




    三、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所指派律师李静娴、王韶华出席了本次股东大会，进行

现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大
会现场会议人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。




    四、备查文件


                                   2
   1、北京神州泰岳软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

   2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2019

年第二次临时股东大会的法律意见》。




   特此公告。




                                         北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2019年8月8日




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