北京神州泰岳软件股份有限公司

        关于参与大连华信要约回购股份事项的独立董事事前认可意见




    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州
泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）的独立董事，本着认真、
负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司参与大连华信计算机技术股
份有限公司（以下简称“大连华信”）要约回购股份事项进行认真检查和审核，发
表事前认可意见如下：

    本次参与回购事项，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益
的情形。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    因此，我们同意本次交易事项提交董事会审议。




     (以下无正文)
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于参与大连华信要约回购股
份事项的独立董事事前认可意见签署页）



独立董事签名：


    刘铁民：                                   王雪春：


    沈   阳：




                                               年    月   日