证券代码：300002         证券简称：神州泰岳           公告编号：2019-051


                     北京神州泰岳软件股份有限公司

                   第七届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议于2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月25
日以邮件方式送达。应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合法
律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主
持，与会董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《2019年第三季度报告全文》
    本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


    二、审议通过《关于智能数据设立全资子公司的议案》

    因业务拓展需要，公司同意控股子公司——北京神州泰岳智能数据技术有限
公司（以下简称“智能数据”）设立全资子公司——北京慧盈未来智能数据技术有
限公司（暂定名，名称最终以主管工商行政管理部门核准的名称为准），注册资
本297万元，智能数据公司持有其100%股权。
    本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


    特此公告。


                                          北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                       董事会

                                                    2019年10月30日


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