神州泰岳:第七届董事会第十七次会议决议公告2020-01-07
证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2020-001
北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七
次会议于2020年1月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知
于2020年1月2日以邮件方式送达。应参加董事8人,实际参加董事8人。本次会议
的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事
长王宁先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司与中建智能公司发生日常关联交易的议案》
为满足公司物联网业务发展,公司控股子公司奇点新源国际技术开发(北京)
有限公司(以下简称“奇点新源”)拟与中建智能技术有限公司(以下简称“中
建智能”)签署采购合同,预计合同金额约为151.23万元人民币。
中建智能系公司与中国建筑发展有限公司(以下简称“中建发展”)共同出
资设立的公司,注册资本5,000万元人民币,其中:中建发展出资2,550万元人民
币,持有中建智能股权51%;神州泰岳出资2,450万元人民币,持有中建智能股权
49%。公司副董事长李力先生担任中建智能公司董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定,奇点新源与
中建智能发生的交易构成关联交易。自2019年1月至本次披露日(即最近连续12
月内)奇点新源与中建智能已发生及拟发生关联交易合同金额约为2,633.55万元,
占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产0.503%。
关联董事李力先生回避表决。
本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
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公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见,并发表了独立董事意见。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2020年1月7日
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