证券代码：300002            证券简称：神州泰岳        公告编号：2020-002


                        北京神州泰岳软件股份有限公司

           关于与中建智能技术有限公司发生日常关联交易的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、关联交易概述
     1、北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）控
 股子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（以下简称“奇点新源”）拟
 与中建智能技术有限公司（以下简称“中建智能”）签署采购合同，预计合同金

 额约为151.23万元人民币。自2019年1月至本次披露日（即最近连续12月内）奇
 点新源与中建智能已发生及拟发生关联交易累计合同金额约2,633.55万元，占公
 司2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产0.503%。
     2、为进一步发挥公司物联网通讯的技术产品优势，公司与中国建筑发展有
 限公司（以下简称“中建发展”）共同出资设立中建智能技术有限公司，中建智

 能注册资本5,000万元人民币，其中：中建发展出资2,550万元人民币，持有中建
 智能股权51%；神州泰岳出资2,450万元人民币，持有中建智能股权49%。公司副
 董事长李力先生担任中建智能公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
 规则》第10.1.3条规定，奇点新源与中建智能发生的交易构成关联交易。
     3、公司于2020年1月6日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关

 于公司与中建智能公司发生日常关联交易的议案》，公司董事李力先生作为关联
 董事，对该议案回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表
 了同意上述关联交易的独立董事意见。
     本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券
 交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，同时，本次关联交易在公司

 董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。


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    二、关联方基本情况
    1、公司名称：中建智能技术有限公司
    2、统一社会信用代码：91110108MA01FAB31X
    3、企业性质：其他有限责任公司

    4、法定代表人：周春霖
    5、注册资本：5000 万元人民币
    6、成立日期：2018 年 10 月 29 日
    7、住     所：北京市海淀区三里河路甲 11 号二层 217 号
    8、经营范围：软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技
术推广；水污染治理；企业管理咨询；建设工程项目管理；计算机系统服务；销
售电子产品、机械设备、安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设
备；技术进出口、代理进出口、货物进出口；工程勘察、工程设计。（企业依法

自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
    9、股权结构：

            股东名称          出资额（万元）            出资比例

            中建发展                2,550                  51%
            神州泰岳                2,450                  49%

             合计                   5,000                 100%

    10、主要经营情况：

    中建智能定位于城市综合管廊、水务环保、海绵城市建设领域的智慧运维和
运营整体解决方案提供商。主要聚焦于三大业务领域：一是提供综合管廊项目相
关的智慧运维和运营整体解决方案；二是提供水务环保、海绵城市项目相关的监
测、分析、预警、监控、决策支持等整体运维方案；三是提供建筑领域相关的其
他物联网与通信技术、人工智能与大数据、ICT 运营管理服务。自 2018 年 10 月
成立以来，运营情况良好。
    截至 2018 年 12 月 31 日，中建智能总资产 5,030.99 万元、净资产 4,893.27

万元；截至 2019 年 9 月 30 日的总资产为 3,990.53 万元，净资产为 3,931.68 万元，


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2019 年 1-9 月营业收入为 0 万元，净利润为-961.59 万元。



    三、关联交易主要内容
    自 2019 年 1 月至本次披露日（即最近连续 12 个月内），奇点新源与中建
智能已发生及拟发生关联交易的情况如下：
    1、2019 年 5 月- 12 月，奇点新源与中建智能陆续签订系统采购合同，主要

内容为：奇点新源向中建智能提供综合管廊安防通信一体化系统供应及服务，奇
点新源从中建智能采购智慧运维管控系统及安装服务等，累计合同金额约为
2482.32 万元。
    2、截止本披露日，奇点新源与中建智能拟签署系统采购合同，主要内容为：
奇点新源向中建智能提供综合管廊安防通信一体化系统及服务，预计合同金额约
为 151.23 万元。


    四、交易的定价政策及定价依据
    奇点新源与中建智能的关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原
则，交易价格公平、公正，依据市场价格确定，不存在利用关联方关系损害上市
公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。


    五、关联交易的目的及交易对公司的影响

    上述关联交易是公司业务开拓及发展正常所需，有利于发挥公司与关联人的
协同效应，发挥公司在物联网领域的技术应用优势，提高公司品牌知名度和市场

影响力。
    上述关联交易是为了满足公司日常经营的需要，属于正常、必要的交易行为，
不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易定价公允，不存在损害公司和股东
利益的情形。


    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

    2019年年初至本次披露日，奇点新源与中建智能累计已发生的各类关联交易
合同总金额约为2482.32万元。


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    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事刘铁民、王雪春、沈阳事前认可并发表了同意本项关联交易议
案的独立意见，认为：上述交易基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现

存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司
及全体股东利益；公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董
事会的决策程序符合相关法规的规定。


    八、备查文件

    1、董事会决议
    2、独立董事事前认可意见
    3、独立董事意见




   特此公告。




                                 北京神州泰岳软件股份有限公司

                                             董事会
                                         2020 年 1 月 7 日




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