证券代码：300002          证券简称：神州泰岳          公告编号：2020-005


                     北京神州泰岳软件股份有限公司

                    第七届监事会第四次会议决议公告




     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第七
届监事会第四次会议于2020年1月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于2020年1月17日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会
议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。会议由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    公司监事会经过认真审核，认为公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符

合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社
会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司回购股份实施细则》等相关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者
信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进

公司持续、健康发展，提升公司投资价值。董事会本次关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的程序符合相关法律法规规定，合法有效。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。


                                      北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    监事会
                                               2020年1月21日